Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 1036 материалов по фактам выявления легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем на общую сумму 76,2 млрд грн. в 2020 году. Об этом сообщает Liga. net со ссылкой на пресс-службу ГСФМУ.
С общего объема направленных материалов ведомством о преступлениях коррупционной деятельности обобщенно 204 материала на сумму 8,1 млрд грн.
Итоги противодействия отмыванию средств в 2020 году
Госфинмониторингом, как подразделением финансовой разведки Украины, осуществляются меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В частности, в 2020 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1036 материалов (из них 607 обобщенных материалов и 429 дополнительных обобщенных материалов), говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Таблица 1 - Итоги противодействия отмыванию средств в 2020 году
Источник: ГСФМУ.
Стоит отметить, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 76,2 млрд гривен.
Отмывание средств, полученных от коррупции, хищения государственных средств и имущества
Государственной службой финансового мониторинга особое внимание уделяется расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.
В течение 2020 года ведомством проведен ряд расследований, в результате чего в правоохранительные органы направили 204 материалы (61 обобщенный материал и 143 дополнительных обобщенных материалы), которые связаны с подозрением в коррупционных деяниях (таблица 2).
Таблица 2 - Расследование фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества в 2020 году
Источник: ГСФМУ.
Стоит отметить, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 8,1 млрд гривен, говорится в сообщении ГСФМУ.
Напомним, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-заместителю председателя правления банка «Финансы и Кредит» через присвоение средств в размере 2,5 миллиарда гривен бенефициаром банка. Генеральный прокурор Украины выразила слова благодарности Агентству по розыску и менеджмента активов и Госфинмониторинга. «Хочу поблагодарить руководство Государственной службы финансового мониторинга Украины в лице ее руководителя Игоря Черкасского», - отметила Ирина Венедиктова.
Предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма
Госфинмониторинг, как подразделение финансовой разведки Украины, согласно действующему законодательству Украины, совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.
В отчете сообщается, что в течение прошлого года в правоохранительные органы ведомством передано 75 материалов (из них 52 обобщенных материалы и 23 дополнительных обобщенных материалы) относительно финансовых операций лиц, в том числе по информации СБУ могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма и проведенных с участием лиц, публично призывающие к изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, а также к которым применены санкции.
Таблица 3 - Предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма
Источник: ГСФМУ.
Стоит отметить, с 75-ти переданных материалов, 10 материалов содержали информацию о выявленных связей с Российской Федерацией. Все указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины, говорится в сообщении Госфинмониторинга.
«Выявляем схемы отмывания средств, полученных путем коррупции и других преступлений, в результате теневой экономической деятельности, ресурсы, предназначенные для финансирования терроризма. Расследуем факты отмывания средств бывшими чиновниками. Обнаруживаем лиц (и их финансовые операции), которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма. Основной нашей целью является разрушение схем отмывания средств, а еще больше - недопущение их создания», - отмечает Игорь Черкасский в интервью Укринформу.
Международные стандарты и их реализация
В конце августа 2020 года Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) опубликовал отчет о прогрессе Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Ключевым достижением, который отметили международные эксперты, является имплементация передовых практик и стандартов в законопроекте, а впоследствии и принятия самого Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», что способствовало положительной оценке MONEYVAL. Как отметил Председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский «Успешное утверждение второго отчета о прогрессе, несмотря на ограничения вызванных COVID-19 является результатом целенаправленного и необратимого курса Украины к самым высоким международным стандартам в сфере ПОД/ФТ».
Также с целью повышения эффективности межведомственного сотрудничества, в течение периода 2020 года Госфинмониторингом проводились координационные меры по выполнению соответствующими государственными органами Плана действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам 5-го раунда оценки Украины Комитетом Совета Европы MONEYVAL.
Кроме этого, осуществляются мероприятия научно-практического характера, в частности, во Львове (10-11 декабря 2020 года) состоялась интегрированная панельная дискуссия, организована Госфинмониторингом под эгидой Координатора проектов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE). «Данная дискуссия должна высокую актуальность и научно-практическую значимость, как для представителей субъектов государственного финансового мониторинга, так и для представителей правоохранительных органов», - отметил тогда Игорь Черкасский, Председатель Госфинмониторинга Украины, доктор экономических наук. Речь шла о представлении и обсуждения Руководящих установок по раскрытию информации о конечных бенефициарных владельцев (РБВ) юридических лиц, физических лиц-предпринимателей, общественных формирований, трастов и других (подобных трастов) правовых образований и подготовлены с целью определения проблемных вопросов, решение которых станет предпосылкой построения в Украине эффективного механизма идентификации, валидации и верификации данных о КБВ.
К профессиональной дискуссии улучшения борьбы с коррупцией и отмыванием денег в Украине, организаторы ведомства пригласили представителей Верховной Рады Украины, Координатора проектов ОБСЕ, Государственной службы финансового мониторинга Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, НБУ, Минфина, Минцифры, Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, правоохранительных органов и др. Также, к мероприятию присоединились международные AML эксперты, в частности постоянный партнер Eu-AcT Project и CoE EU Partnership for Good Governance.
Напомним, 20 января 2021 года состоялось подписание Соглашения о межведомственное сотрудничество между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).
