Прокуратура США выдвинула новые обвинения Коломойскому и Боголюбову

В среду прокуратура США обвинила украинского олигарха Игоря Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова в использовании незаконно присвоенных средств для покупки недвижимости в Огайо. Ранее такие обвинения касались собственности в Кентукки и Техасе.

Как пишет Reuters, адвокаты Коломойского пока не комментируют обвинения. Связаться с представителями Боголюбова не удалось.

В заявлении министерства юстиции США утверждается, что Коломойский и Боголюбов якобы использовали незаконно присвоенные средства из украинского «ПриватБанка» для покупки коммерческой недвижимости в Огайо, и что в США их конфисковали.

Прокуратура США заявила, что в период с 2008 по 2016 год Коломойский и Боголюбов получили мошеннические ссуды и кредитные линии, часть доходов от которых они отмывали через счета подставных компаний в кипрском офисе «ПриватБанка», прежде чем переводить деньги в Соединенные Штаты.

В целом, по данным Министерства юстиции США, недвижимость в трех штатах США стоит более 60 миллионов долларов.

Напомним, 4 августа Федеральное бюро расследований США провело обыски в офисе компании Optima Management Group, акционером которой является Игорь Коломойский. Ведомство подозревает олигарха в отмывании денег через покупку недвижимости.

6 августа Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского в краже миллиардов в украинском «ПриватБанке», и их дальнейшем отмывании в США.

Коломойский утверждает, что недвижимость в США покупал за собственные средства, а не за выведенные из «ПриватБанка».

В мае 2019 года «ПриватБанк» подал иск в суд штата Делавэр к бывшим совладельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, а также к их компаниям. Их обвиняют в отмывании миллиардов долларов, в том числе и в США.

В июле 2020 года «ПриватБанк» увеличил исковые требования, обвиняя бывших акционеров в отмывании почти $800 миллионов: $660 миллионов через группу компаний Optima (США) и $100 миллионов через другие предприятия.

18 декабря 2016 года Кабинет министров принял решение о национализации «ПриватБанка». Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд грн.

Детективное агентство Kroll по итогам аудита «ПриватБанка» подтвердило, что в результате мошеннических действий Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, финучреждению нанесены убытки в размере $5,5 млрд.