«Приватбанк» подал новый иск против Коломойского

«Приватбанк» подал изменен иск против экс-владельцев финучреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в американский суд в штате Делавэр. Госбанк увеличил исковые требования, обвиняя бывших акционеров в отмывании почти 800 млн долларов (660 млн через группу компаний Optima (США) и 100 млн через другие предприятия).

В предыдущем иске в Делаверский  суд от мая 2019 «Приватбанк» заявлял об отмывании 623 млн долларов, пишет Радио Свобода. Теперь же национализированный банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании дополнительно 86 млн долларов в период 2008-2010 годов. Утверждается, что эти средства вывели на два оффшорные счета подразделения московского инвестиционного банка «Ренессанс-Капитал». На фиктивные займы «Приватбанка» экс-акционеры якобы купили активы в США на сотни миллионов долларов (в том числе недвижимость и сталелитейные компании), затем средства отмывались через сложные махинации.

Напомним, 21 мая 2019 года «ПриватБанк» подал в Канцелярский суд штата Делавэр (США) иск против бывших владельцев - Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов из делаверских shell-компаний, которые покупали предприятия и коммерческую недвижимость в США. В иске фигурируют три «агента» преступной схемы - Мордехай Корф, Хаим Шохет и Уриэль Цви Лабери, а также около 20 компаний, зарегистрированных в штате Делавэр.

Компания Optima 777, обвиняемая в отмывании миллионов долларов бывшими владельцами ПриватБанка, входит в число получателей американских фондов помощи в борьбе с коронавирусом. По Программе защиты зарплат Optima 777 получила по меньшей мере 2 млн долларов.

Детективное агентство Kroll по итогам аудита «Приватбанка» подтвердило, что финучреждение к моменту его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий его собственников, что привело к убыткам минимум на $5,5 млрд.

Верховный Суд Украины поддержал правовую позицию Нацбанка по обеспечению выполнения обязательств «Приватбанка» по кредитам рефинансирования. Также суд удовлетворил иск НБУ по национализации «ПриватБанка», а министерство финансов утвердило стратегию развития финучреждения до 2022 года.