«Приватбанк» подал иск против Коломойского и Боголюбова в США из-за отмывания средств

Государственный «Приватбанк» 21 мая 2019 подал в Канцелярских суд штата Делавэр против бывшего владельца финансового учреждения Игоря Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова.

Как утверждает Law360 со ссылкой на информацию, размещенную на сайте суда, обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делаверские shell-компании, которые покупали предприятия и коммерческую недвижимость в США. В иске также фигурируют три «агента» преступной схемы - Мордехай Корф, Хаим Шохет и Уриэль Цви Лабери, а также около 20 компаний, зарегистрированных в штате Делавэр.

В своем заявлении «Приватбанк» заявил о миллиардных убытках. По его данным, ответчики использовали средства для скупки ценной недвижимости в Огайо и более чем дюжине штатов, в том числе в Техасе, Флориде и Кентукки, говорится в сообщении.

По данным издания, «Приватбанк» обвиняет всех причастных якобы в несправедливом обогащении (unjust enrichment), мошеннических переводах (fraudulent transfers), гражданском сговоре (civil conspiracy) и alter-ego liability (т.н. вопрос «корпоративной вуали» - ред.). «Приватбанк» представлен в суде юристами из Abrams & Bayliss LLP и Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP.

Напомним, группа международных журналистов-расследователей OCCRP установила механизм, который позволил украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову вывести из Украины 5,5 млрд долларов.

Детективное агентство Kroll по итогам аудита ПриватБанка подтвердила, что финучреждение к ее национализации в конце 2016 была объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, привело к убыткам минимум на $ 5,5 млрд. Верховный Суд Украины поддержал правовую позицию Нацбанка по обеспечению выполнения обязательств ПриватБанка по кредитам рефинансирования. Также суд удовлетворил иск НБУ по национализации ПриватБанка.