«Приватбанк» засветился в банковском скандале в Молдове

Латвийская «дочка» «Приватбанка» фигурирует в выводе миллиарда долларов из Молдовы в 2012-2014 годах. Соответствующая информация появилась в частично рассекреченном отчете «Kroll 2» детективного агентства Kroll.

Согласно документу, именно из-за латвийскую структуру «Привата» перевели определенную часть средств. Также в отчете засветились финансовые компании РФ, Кипра, Казахстана, Латвии, а также Эстонии, пишет издание newsmaker.

Выяснилось, что 19,3 миллиона долларов в 2013 году перебросили на счета Metrobank (Elitar Group), эта группа также осуществляла операции со счетами в ABLV и ПриватБанка.

О скандале в Молдове стало известно в 2015 году. Из трех банков Unibank, Banca sociala и Вanca в 2012-2014 вывели значительные суммы. Под госгарантии раздавались неработающие кредиты. Сумма задолженности составила 15% ВВП страны по подсчетам местных СМИ.

Кредитные деньги приходили на счета 77 предприятий «Группы Шора», свидетельствует отчет Kroll. Также там есть имена молдавского бизнесмена Илана Шора и его окружения, как владельцы счетов, куда поступали средства. Однако список других причастных лиц и конечные бенефициары засекречены.

Напомним, «ПриватБанк» планировал до марта 2019 завершить продажу миноритарного пакета акций латвийского «Privatbank».

Напомним, американское детективное агентство Kroll подтвердило, что «ПриватБанк» был объектом многочисленных махинаций, что привело к убыткам на 5,5 млрд долларов. Детективы установили, что средства банка выводились путем покупки активов и финансирования различных бизнес-проектов, связанных с экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, как на территории Украины, так и за рубежом.  А группа международных журналистов-расследователей OCCRP установила механизм, который позволил олигархам вывести из Украины 5,5 млрд долларов.