Расследователи выяснили, как Коломойский выводил из «ПриватБанка» миллиарды долларов
Группа международных журналистов-расследователей OCCRP установила механизм, который позволил украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову вывести из Украины 5,5 миллиарда долларов.
«Деньги выводились через дочернее учреждение «Приватбанка» на Кипре. Схема позволяла скрывать факт, что деньги исчезали, потому что Национальный банк Украины рассматривал кипрский филиал «Приватбанка» так же, как и его украинские отделения, не различая их. Поэтому чиновники так и не установили, что наличность, которая переводилась на Кипр, покидала Украину. Между тем регуляторы на Кипре или не смогли заметить, что банковские переводы на общую сумму в 5,5 млрд долларов были подкреплены фиктивными контрактами, или же регулятор на Кипре не принял необходимых мер, чтобы помешать этим переводам», - говорится в материале Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project), который ссылается на выводы международной детективной компании Kroll.
NEW INVESTIGATION: Ihor Kolomoisky and Hennadiy Boholiubov stand accused of stealing $5.5 billion from PrivatBank, which held the deposits of a third of Ukrainians. Now we know how they did it. https://t.co/CvQ2O777OG pic.twitter.com/1gj7bs6OH7
— OCCRP (@OCCRP) 19 апреля 2019 г.
OCCRP отмечает, что доклад компании Kroll, на основании которого расследователи пришли к выводу относительно схемы «Приватбанка», был сделан на основании анализа собственной отчетности финансового учреждения. Также журналисты отмечают, что доклад указывает на незначительную разницу между личными и корпоративными счетами Коломойского и Боголюбова.
Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию «Приватбанка» и отменил вывод неплатежеспособного «Приватбанка» с рынка с участием государства. Национальный банк Украины (НБУ) не согласен с вердиктом суда по иску Игоря Коломойского и готовит апелляцию против отмены национализации «Приватбанка». Решение суда обжалует и Министерство финансов. «Приватбанк» заверил, что вердикт суда не повлияет на работу учреждения. К тому же решение первой инстанции не вступило в силу.
Национальный банк Украины совместно с Министерством финансов сообщили о намерении защитить интересы акционеров «ПриватБанка» после решения суда о признании его национализации незаконной. Президент Петр Порошенко созвал срочное заседание Совета национальной безопасности обороны по поводу решения суда. Глава Нацбанка Яков Смолий, министр финансов Оксана Маркарова, а также министр юстиции Павел Петренко обозначили свои позиции.
Детективное агентство Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердило, что финучреждение к моменту его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум на $ 5,5 млрд. Верховный Суд Украины поддержал правовую позицию Нацбанка по обеспечению выполнения обязательств «Приватбанка» по кредитам рефинансирования. Также ранее суд удовлетворил иск НБУ по национализации «ПриватБанка».