Расследование афер «Платинум Банк»: утерянные активы и заговор с госструктурами
Полиция расследует масштабные потери и вывод средств служащими госкомпаний по сговору с работниками обанкротившегося «Платинум банка», а также махинации с земельными участками, ипотеками и офисом финучреждения, передает Finbalance.
Заговор инфраструктурных предприятий «Украэрорух» и порт «Черноморск» с «Платинум банком»
Следователи получили доступ к акту инвентаризации необоротных активов, ТМЦ, дебиторской и кредиторской задолженности, юридических и кредитных дел клиентов ПАО «Платинум Банк», договоров по межбанковским кредитам / депозитам по состоянию на 10.01.2017. А также к аудиту деятельности банка, который провели после банкротства.
Выяснилось, что Черноморский порт незаконно вывел на счета банка 46,3 млн грн. Кроме того, 2 марта 2017 Одесский окружной админсуд поддержал иск предприятия «Морской торговый порт« Черноморск» и признал противоправной бездеятельность временного администратора «Платинум Банка» и обязал его перечислить порту «Черноморск» 108,5 млн грн и 184 тыс долларов со счета в «Платинум Банке» на счет в другой банк. Дело касалось того, что порт подал платежные поручения к «Платинуму» 12 января, а финучреждение признали неплатежеспособным 10 января, расходы временный администратор запретил 11 января. Суд постановил, что требование порта является не имущественным, а требованием об обязательствах совершить определенные действия».
Но уже в 19.06.2018 года Одесский апелляционный админсуд частично удовлетворил жалобу администратора «Платинум» банка и отменил постановление Одесского окружного админсуда и закрыл производство мотивируя это ошибочным рассмотрением.
Что касается «Украэроруха», то должностные лица компании вывели 160 млн грн на счета «Платинум банка» вопреки требованию Мининфраструктуры. Согласно постановления Бориспольского суда от 14.04.2017, следователи ГУ Нацполиции в Киевской области расследовали преступление должностных лиц «Украэроруха» по ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением).
Документ свидетельствует, что Министерство инфраструктуры рекомендовало руководству компании вывести средства из негосударственных банков. Но чиновники госкомпании «Украэрорух» «умышленно, с целью получения неправомерной выгоды для себя и «Платинум Банка», вопреки интересам ГП осуществляли безосновательное перечисление значительных размеров денежных средств на свой счет в этом банке, повлекшее тяжкие последствия».
С 24.11.2016 по 25.11.2016 заместитель директора по развитию предприятия Игорь Касьяненко на время отсутствия директора «Украэроруха» (Дмитрия Бабейчука, - ред.) исполнял обязанности директора. 24.11.2016 он получил служебную записку от заместителя директора по экономике и финансам с предложением перераспределения средств на банковских счетах ГП с целью диверсификации и сохранения - увеличение средств в «Ощадбанке» на 100 млн грн и в «Платинум Банке» на 90 млн грн за счет денег в «Укргазбанке». Касьяненко согласовал перераспределение и назначил бухгалтера, который перечислил средства 28.11.2016 года.
10 января 2017, в день признания «Платинум Банка» неплатежеспособным, директор Бабейчук создал комиссию для проведения служебного расследования, потому что он считал перевод средств необоснованным. Касьяненко временно отстранили от обязанностей на период расследования, после завершения ему был объявлен выговор, который тот посчитал неправомерным.
Суды поддержали Касьяненко, после чего «Украэрорух» подал кассационную жалобу в этом деле (№359/3072/17).
31 августа 2017 Окружной админсуд Киева также возбудил производство по делу №826/6840/17 по иску госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины ( «Украэрорух») к ликвидатору «Платинум Банка» о признании бездействия противоправным. Оно заключается в невыполнении платежных поручений и обязательства совершить действия и выполнить поручения (на 250 млн грн и 4700000 евро).
30 ноября 2017 суд решил прекратить производство по этому делу. 31.01.2018 Киевский апелляционный админсуд оставил решение без изменений. В марте-2018 Верховный Суд начал рассматривать кассационную жалобу ГП.
Напомним, на государственном авиапредприятии «Украэрорух» в период 2015 — 2017 гг. обнаружили коррупцию. Компанию обвиняли в присвоении, растрате имущества или завладении им, а также в злоупотреблении властью или служебным положением.
Незаконное переоформление офиса «Платинум Банка» в Одессе
4 февраля Хозсуд Киева не удовлетворил заявление ликвидатора «Платинум Банка» об аресте здания площадью 11 тысяч кв.м в центре Одессы на ул. Шевченко, 4-А и запрет отчуждать этот объект и распоряжаться им. Его оценочная цена - 144 млн грн, пишет Finbalance.
Ликвидатор «Платинум» подал иск к Министерству юстиции, госрегистратору КП Березанского сельского совета Беляевского района Одесской области «Центр регистрации» и этому коммунальному предприятию о признании противоправными и отмене действий.
Регистратор «неправомерно осуществил регистрацию права собственности на объект недвижимого имущества - нежилое здание и сооружения по ООО «Садиг Тофик», в то время как право собственности на такое имущество принадлежит именно банку». При этом «Садиг Тофик» создали за день до проведенной «сделки».
Ипотечные нежилые здания неплатежеспособного «Платинум Банка» стали ЖК «Медовый»
В 2014 году «Финбанк» переуступил для «Платинум Банка» права требования по кредитным договорам, потому «Платинум» стал ипотекодержателем недвижимости в Киеве и в Одессе, передает Finbalance. Речь идет о договорах ипотеки, которые «Финбанк» и ОАО «Укрпромтеплиця» заключили в 2012 году (на нежилые здания площадью 6989,30 кв.м. в г.. Киев, ул. Радченко Петра, д. 27-29; залоговой стоимости - 150 , 9 млн грн) в качестве обеспечения кредитных обязательств ООО «Консолидация», ООО «ОДЕССБУДИНВЕСТ», ООО «Ошер».
Также говориться о долге ООО «Велл Билд» о залоге имущественных прав (на нежилое помещение строящегося в жилом комплексе со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, двухэтажным торговым центром и подземным паркингом в г. Одесса, ул. Люстдорфская дорога, 55; залоговая стоимость - 100 млн грн).
После старта ликвидации «Платинум Банка», ООО «ОДЕССБУДИНВЕСТ» и ООО «Консолидация» почти не обслуживали кредиты, возникла задолженность, а на обращение банка реакций не было.
В мае 2018 года представитель ПАО «Платинум Банк» (в ликвидации) выехал для проверки наличия и состояния вышеупомянутого ипотечного недвижимого имущества в Киеве. Оказалось, что на его месте строится жилой комплекс «Медовый». Представителей ОАО «УКРПРОМТЕПЛИЦЯ» не нашли. После начала вывода Банка с рынка, проверка этого ипотечного имущества показала наличие ипотечных жилищных зданий.
Выяснилось, что на основании разрешения на строительные работы - по заказу ОАО «Укрпромтеплиця» - подрядчиком ООО «Укрбуд Инвест» начато строительство многоэтажки. Частный нотариус совершил регистрационные действия по погашению обременений на объекте - ипотеки ПАО «Платинум Банк».