Санкции США: следствие установило схемы покупки Коломойским недвижимости в Кливленде

Игорь Коломойский стал крупнейшим владельцем недвижимости в Кливленде штат Огайо. По данным ФБР, схемы покупки недвижимости использовались для отмывания денег.

«Олигарх Игорь Коломойский и партнеры вложили миллионы в культовые небоскребы Кливленда и стали крупнейшими коммерческими арендодателями города, используя деньги, похищенные из крупнейшего банка Украины, утверждает прокуратура», - говорится в расследовании Pittsburgh Post-Gazette, основанном на обвинениях американской прокуратуры.

Согласно выводам американского следствия, средства поступали в Кливленд из украинского «Приватбанка» по схеме, по которой работники учреждения, лояльные Коломойскому, переводили деньги из банка на подконтрольные олигарху компании.

«Год за годом сотрудники банка выдавали миллионы ссуд компаниям, тайно находящимся под контролем олигарха и коллеги-миллиардера Геннадия Боголюбова и основанных на Британских Виргинских островах и на Кипре, чтобы скрыть поток денег, сообщила прокуратура в делах о конфискации», - говорится в статье.

Расследователи в США выяснили, что в 2006-2016 годах Игорь Коломойский и его партнеры владели 13 сталелитейными заводами в разных регионах США, а их покупка была осуществлена ​​за счет средств, якобы незаконно выведены из «ПриватБанка».

Отметим, что «ПриватБанк» не смог отсудить у экс-владельцев сеть АЗС.

Между тем Хозяйственный суд Киева закрыл производство по делу по иску Александра Дубилет. Бывший председатель правления оспаривал договоры купли-продажи «ПриватБанка», благодаря которым государство получило в собственность 100% акций в декабре 2016-го.