СБУ разоблачила крупную схему в налоговой и пришла к главе ГНС

15 января Служба безопасности Украины сообщила о раскрытии схемы в Государственной налоговой службе, сотрудники которой помогали коммерсантам выводить в теневой сектор экономики более 500 млн гривен ежемесячно.

Как сообщает пресс-служба СБУ, служба разоблачила и прекратила деятельность новоназначенных должностных лиц Государственной налоговой службы. Установлено, что они «осуществляли несанкционированные действия со служебной информацией», и таким образом давали возможность ряду «конвертационно-транзитных» групп обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах». В схеме были задействованы должностные лица департамента обслуживания плательщиков и информационных технологий, департамента мониторинга рисковых операций и доходов ГНС Украины вместе со служащими ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской и Донецкой областях и городе Киеве. Для реализации схемы налоговики вступили в сговор с владельцами ИТ-предприятия, разрабатывающего ПО для налоговой. В результате они смогли в обход систем защиты незаконно формировать налоговый кредит по НДС субъектам реального сектора экономики. Для этого использовались более 300 подконтрольных организаторам фиктивно созданных фирм, и через проведение бестоварных операций и замены номенклатуры товаров/услуг искусственно формировался налоговый кредит заказчикам.

15 января правоохранители проводили следственные действия у налоговиков в нескольких областях, а также в председателя ГНС Сергея Верланова. Как уточнила УП пресс-секретарь Верланов Елена Демина, никаких обысков в Верланова или других руководителей ГНС не происходит, то есть в главы службы не обыск, а «плановые следственные действия в полном сотрудничестве с руководством СБУ».

Напомним, НАБУ задержало и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области и ее первого заместителя. Они предлагали платить ежемесячно 25 тысяч долларов одесскому прокурору, чтобы он не мешал им брать взятки. После этого руководство одесской налоговой в полном составе отстранили.

Ранее в Хмельницкой области за системную коррупцию задержали полковника Минобороны. Также СБУ задержала при получении взятки антикоррупционного чиновника Общественного совета при КГГА. По состоянию на конец октября 2019 НАБУ и САП открыли 783 уголовных производства за коррупцию. В рамках этих дел о подозрении сообщили 140 лицам.