СБУ разоблачила масштабную схему уклонения от налогов

CБУ разоблачила злоумышленника, который ежемесячно наносил государству ущерб более чем на 20 млн гривен через работу конвертационного центра.

Как сообщает пресс-служба СБУ, центр предоставлял «услуги» по формированию фиктивного НДС и минимизации налогов посредством оформления несуществующих хозяйственных операций. Этот конвертационный центр ежемесячно наносил государственному бюджету ущерб в размере 20 млн. гривен. Он ранее был заблокирован из-за включения в список рисковых предприятий. Злоумышленник хотел с помощью поддельного разрешения спецслужбы с подписью начальника кибердепартамента СБУ разблокировать работу центра. Он предоставил фейковые документы в региональное подразделение налоговой службы. Однако специалисты разоблачили "бизнесмена", и ему уже сообщили о подозрении.

По данным следствия, преступную схему организовали руководители нескольких коммерческих структур. Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других участников сделки.

Напомним, ранее Государственная фискальная служба (ГФС) совместно с работниками Офиса крупных налогоплательщиков ГФС, разоблачили конвертационный центр с миллиардным оборотом.

Также СБУ заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра, помогавшего предприятиям проводить минимизацию налогов на сотни миллионов гривен.

Кроме того, СБУ заблокировала в Днепре деятельность конвертационного центра с оборотом в сотни миллионов гривен.