СБУ расследует причастность экс-главы «Дельта Банка» к финансовым махинациям
В соответствии с постановлением Шевченковского райсуда Киева от 25.03.2019, Служба безопасности Украины (СБУ) осуществляет расследование в уголовном производстве №12015100060005479, в рамках которого, по данным следствия, установлено, что в 2012 году председатель наблюдательного совета «Дельта Банка» по предварительному сговору с председателем совета директоров «Дельта банка» и членами кредитного комитета банка, разработали «преступную схему по мошенническому завладению средствами ПАО «Дельта Банк» в особо крупных размерах».
По данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в 2012 году председателем наблюдательного совета «Дельта Банка» был Николай Лагун – мажоритарный акционер этого финучреждения. Председателем совета директоров банка была Елена Попова, сообщает Finbalance.
28.02.2014 ООО «Риал Истейт Компани» заключило с «Дельта Банком» договор залога имущественных прав №ВКЛ-2016328/S-6, предметом которого были договоры купли-продажи наличной продукции в ООО «Риал Истейт Компани» предприятиями нерезидентами «Marford Finance Limited» и «Silisten Trading Limited» на общую сумму $60 миллионов.
Отмечается, что ООО «Риал Истейт Компани» фактически не осуществляло хозяйственную деятельность, имело только одного работника, не занималось внешнеэкономической деятельностью, а договоры купли-продажи продукции, которые были предметом залога, «фактически были фиктивными но не порождали возникновения или прекращения никаких сделок».
По информации следователей, в ООО «Риал Истейт Компани» возникла задолженность перед банком на сумму $77,4 млн, которую по указанию М. Лагуна и А. Поповой кредитный комитет «Дельта Банка» отступил в пользу подконтрольного указанным лицам нерезидента – кипрской компании Ablonar Management Limited (договор уступки права требования №11R от 11.08.2014).
«В дальнейшем с целью доведения преступного плана направленного на завладение средствами ПАО «Дельта Банк» в особо крупных размерах, компания нерезидент «Ablonar Management Limited» (Республика Кипр) 20.08.2014 на основании фиктивных Свифт – сообщений, учитывались ПАО «Дельта Банк», как такие, которые поступили от банковского учреждения «EAST-WEST UNITED BANK SA» (Люксембург) рассчиталось по договору №11R от 11.08.2014 с ОАО «Дельта Банк» средствами, которые якобы находились на открытом ПАО «Дельта Банк» в банке «EAST-WEST UNITED BANK SA» корреспондентских счетах № LU 400821052008402001. В результате указанных действий и фактически поступления денежных средств на корсчет LU 400821052008402001 ПАО «Дельта Банк» нанесен ущерб на сумму 77 409 673,11 долл. США», - отмечается в судебных материалах.
Кроме этого, в них приводится информация, 30.04.2014 подконтрольное М. Лагуну и А. Поповой ООО «Бони и Клайд» заключило с «Дельта Банком» кредитный договор №ВКЛ-2011020/1 (права требования по этому кредиту ФГВФЛ в марте безуспешно пытался продать, общий объем соответствующего пула активов составил 7100000000 грн, - ред.).
По данным следствия, указанная компания фактически не осуществляла хозяйственную деятельность и не имела финансовых активов, необходимых для обеспечения кредита. В этой структуры образовалась задолженность перед «Дельта Банком» на $75 млн, которая опять же была уступлена банком в пользу Ablonar Management Limited (договор уступки права требования №12В от 12.05.2014).
«В дальнейшем 19.05.2014 на основании фиктивных Свифт – сообщений по указаниям ЛИЦО_2 и ЛИЦО_3 ПАО «Дельта Банк» отразил в своем балансе расчет по корреспондентскому счету № LU 400821052008402001 открытым в «EAST-WEST UNITED BANK SA» в пользу выполнения договора уступки права требования № 12В от 12.05.2014, фактически нанесло ПАО «Дельта Банк» ущерб на сумму 75012521, 64 долл. США», - говорится в судебных материалов.
Таким образом, резюмируют следователи, в результате совершенных действий по указанным двум эпизодам Дельта Банка были нанесены убытки в размере $152,4 млн.
В 2017 году экс-акционер и экс-глава наблюдательного совета «Дельта Банка» Николай Лагун заявлял, что правоохранители не объявляли ему подозрение в уголовных процессах по банкротству указанного финучреждения.
«Нет, мне не вручалось уведомление о подозрении ни в одном уголовном производстве. Однако у меня нет сомнений в законности моих действий и действий большей части менеджмента «Дельта Банка».
Поэтому, со своей стороны, я всячески сотрудничаю со следствием, предоставляю всю необходимую информацию, которая у меня есть, и являюсь на все вызовы правоохранителей. Если в «Дельта Банке» и было корпоративное мошенничество, то разобраться в этом я хочу больше, чем кто-либо другой», - отметил Лагун.
По его словам, «нужно понимать, что одни и те же операции могут быть интерпретированы по-разному, ведь очень многое зависит от контекста: когда принимались решения, какие задачи решались, учитывать прогнозы и ожидания и нормативную базу, которая действовала на момент их проведения».
Напомним, 19 марта Печерский райсуд. Киева частично удовлетворил иск «Укрэксимбанка» к Николаю Лагуну и решил взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по кредитному договору в размере 38,3 млн долл и 19,3 млн грн.
13 февраля Северный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить апелляционную жалобу «Ощадбанка» и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева, которым госбанку опять же было отказано в удовлетворении заявления об аресте прав кредитных требований «Дельта Банка» к должникам на 1,3 млрд грн, которые были предметом залога по договору залога имущественных прав №294 от 25.02.2015, заключенному между «Дельта Банком» и «Ощадбанком» в качестве обеспечения долговых обязательств «Дельта Банка» перед «Ощадбанком» по договору корсчета.
Киевский апелляционный суд 9 января удовлетворил апелляционную жалобу Николая Лагуна и отменил постановление Печерского районного суда города Киева от 19.09.2018, которым экс-владельцу «Дельта Банка» было отказано в открытии производства по делу №757/44918/18-ц по его иску к «Ощадбанку» о признании недействительным договора поручительства (как третье лицо в споре фигурирует «Дельта Банк»).