СБУ заблокировала деятельность большого конвертационного в Днепре

Служба безопасности Украины заблокировала в Днепре деятельность конвертационного центра с оборотом в сотни миллионов гривен.

Согласно сообщению СБУ, организаторы минимизировали налоги для ряда предприятий региона, что нанесло ущерб государственному бюджету в особо крупных размерах. По предварительной версии следствия, сделку организовал представитель местного бизнеса. Клиентами были почти тридцать днепровских предприятий, среди которых и государственные.

Злоумышленники вносили неправдивые сведения в Единый реестр налогоплательщиков через фиктивные фирмы. Таким образом проводился ряд искусственных бестоварных операций. Предварительно установлено, что общий оборот «конверта» составлял несколько сотен миллионов гривен. Действия злоумышленников нанесли убытки госбюджету в особо крупных размерах.

В ходе 11 обысков правоохранители изъяли более 1 млн грн, бухгалтерскую документацию, печати фиктивных фирм и государственных предприятий, компьютерную технику с черной бухгалтерией.

Напомним, СБУ остановила деятельность крупной кибергрупперовки, которая давала услуги абузоустойчивого хостинга (размещение страниц с незаконным контентом) и совершала атаки в Украине и за рубежом.

Ранее СБУ оценила угрозу утечки данных госресурсов из базы Cloudflare.

В 2020 году СБУ нейтрализовала 600 кибератак и разоблачила 20 хакерских группировок.