Скандал об отмывании денег из РФ через крупнейший банк Дании, разрастается до невиданных масштабов

Расследование дела об отмывании Россией денег через эстонский филиал Danske Bank, приобретает невиданный ранее масштаб. По последним данным через небольшое отделение банка в Эстонии были проведены транзакции на сумму более $230 миллиардов долларов, пишет The Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что через эстонский филиал Россия отмыла 30 миллиардов долларов. Теперь же эта сумма увеличилась почти в десять раз. В докладе банка отмечается, что общая сумма транзакций составляет 200 млрд евро ($233 млрд), более 6200 счетов клиентов «признаны подозрительными», а 8800 клиентов еще предстоит проверить.

Транзакции производились в основном в долларах и евро, почти четверть средств происходила из России, а затем поступала в отделение Danske в Эстонии, расположенное в Таллине. Средства поступали и из других стран-бывших республик СССР.

Как сообщалось, Danske Bank стал фигурантом крупного скандала с отмыванием денег, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным и Федеральной службой безопасности. Банк уже обнародовал подробный отчет о том, как через его эстонский офис отмывались деньги.