Скупил 700 участков земли: НАБУ сообщило новое подозрение родному брату Каськива

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о еще одном подозрении родному брату бывшего главы «Госинвестпроекта» времен Януковича Владислава Каськива. Александр Каськив – второй близкий родственник экс-главы агентства, которого тот привел к коррупционной схемы по хищению четверти миллиарда гривен из бюджета.

Александру Каськиву сообщили о подозрении в создании преступной организации и легализации денег, полученных преступным путем. Коррупционную схему родственники выстроили на реализации национальных проектов, сообщили в НАБУ.

Следствие установило, что в течение 2012-2014 годов «Государственная инвестиционная компания», которая находилась в сфере управления «Госинвестпроекта», предоставила 259,2 млн грн займов двум частным компаниям. Они должны были якобы пойти на реализацию проектов «Качественная вода» и «Олимпийская надежда-2022». Эти компании, как впоследствии установит следствие, имели признаки фиктивности и были подконтрольны руководству «Госинвестпроекта».

Полученные деньги эти структуры перечисляли другим компаниям-нерезидентам. В результате деньги оказались на счетах иностранных компаний на Кипре, бенефициарным владельцем которых оказался родной брат бывшего главы «Госинвестпроекта».

Впоследствии, эти кипрские компании приобрели доли в уставных капиталах украинских ООО, которые в течение 2013-2015 годов скупили у украинцев более 700 земельных участков в Закарпатской и Волынской областях общей площадью около 1000 гектаров.

В июле 2020 года на эти участки по ходатайству правоохранительных органов суд наложил арест.

В НАБУ отмечают, что местонахождение подозреваемого не известно, поэтому о подозрении ему сообщили заочно. Бюро объявляло его в розыск по этому делу еще в 2018 году. Тогда мужчине объявили о подозрении, но о 700 земельных участков следствие еще не знало.

Фото: НАБУ

Напомним, НАБУ разоблачило Госагентство по инвестициям в заключении фиктивных договоров займа на реализацию проектов «Качественная вода» и «Олимпийская надежда-2022». Это нанесло ущерб почти 260 миллионов гривен. Детективы выяснили, что ООО «ТД «Борисфен» и ООО «Боржава резорт» с самого начала не имели возможности их выполнить и вывели средства в оффшоры, подконтрольные чиновникам Госинвестпроекта.

Следствие установило, что к злоупотреблениям причастен Владислав Каськив. В октябре 2015 года он выехал из страны и не возвращался. 1 ноября 2017 года его экстрадировали из Панамы в Украину. Однако позже суд выпустил его под залог в 160 тысяч гривен.

В этом деле также сообщили о подозрении двоюродному и родному братьям Владислава Каськива. В частности, в июне 2018 года НАБУ задержало двоюродного брата Александра Матковского, а родного Александра объявило в розыск.

В мае 2019 года НАБУ и САП закончили расследование по обвинению 10 человек в завладении деньгами, выделенными на реализацию национальных проектов. Дело направили в суд, но детективы продолжили исследовать цепь легализации средств и впоследствии нашли эти 700 земельных участков, через которые также легализовали украденные деньги.