Сообщены еще три подозрения экс-руководству «Приватбанка» за хищение 8 миллиардов

Три бывшие руководители «Приватбанка» - председатель правления, его заместитель-руководитель казначейства и начальник департамента межбанковских операций казначейства банка получили подозрения в растрате 8,2 млрд грн. Они погасили задолженность должников «Привата» средствами самого же банка.

Как сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова, она согласовала подозрения, которые 15 марта 2021 детективы Национального бюро по процессуального руководства САП сообщили бывшим руководителям «Приватбанка». Генпрокурор объяснила, что эти должностные лица накануне национализации банка хорошо понимали, что контроль над средствами «Привата» в ближайшее время будет потерян. В результате возникновения преступного плана, суть которого сводилась к растрате средств банка, должностные лица «Привата» приняли решение о незаконном списании денежных обязательств иностранных обществ перед банком и за счет средств этого же банка. Технически руководством в этом случае было принято решение о замене должника: вместо вышеупомянутых иностранных обществ отдавать долги «Приватбанка» теперь должна была связана с банком фирма Claresholm Marketing LTD. В результате тогдашний председатель правления банка распорядился перечислить 314,9 млн долл. США (8,2 млрд грн по курсу НБУ) с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, как погашение задолженности по ранее выданным аккредитивам двум компаниям-агротрейдерам.

Для прикрытия фактической растраты средств «ПриватБанка» и придания вида законности этой преступной схеме бывшие руководители банка подделали банковские документы и провели фиктивное кредитование связанной с банком юридического лица. Таким образом это лицо сделали должником именно на ту сумму, которую вывели через погашение аккредитивов другим компаниям.

Венедиктова указала, что следствие располагает всеми необходимыми доказательствами - от подписания документов задним числом до внесения фиктивных данных в бухгалтерскую документацию. Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), ч. 5 ст. 27 (соучастие в преступлении), ч. 1, 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Напомним, по другому делу о растрате средств банка сообщили о подозрении экс-первому заместителю председателя правления «ПриватБанка» Владимиру Яценко, который 22 февраля пытался покинуть Украину на частном самолете. Яценко судился против государства о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабря 2016 года во время национализации банка.

Также подозрения получили экс-председатель правления банка Александр Дубилет и начальник департамента финансового менеджмента Елена Бычихина, которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления связанной с банком юридического лица.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что дело о хищении миллиардов «Приватбанка» могут развалить, забрав у антикоррупционного бюро.