Сотрудников НБУ заподозрили в сговоре с 37 банками

Национальная полиция Украины расследует сговор должностных лиц Национального банка (НБУ) с собственниками и руководителями 37 банков. Правоохранители подозревают служащих в злоупотреблениях при предоставлении разрешений на докапитализацию финучреждений. То есть сотрудники НБУ давали разрешения, зная о сомнительном происхождении средств.

Об этом свидетельствует постановление Шевченковского райсуда Киева, который разрешил доступ следователям к документации Нацбанка. Так, полиция подозревает в злоупотреблении властью или служебным положением с целью обогащения сотрудников сразу в трех департаментах НБУ. Как отмечается, за это им грозит до шести лет лишения свободы.

«При осуществлении досудебного расследования установлено, что в период 2016-2017 годов служебные лица Департамента инспекционных проверок, Департамента банковского надзора и Департамента лицензирования НБУ действуя умышленно и согласованно между собой, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, находясь в сговоре с владельцами и руководителями коммерческих банков, злоупотребляя вопреки интересам службы своим служебным положением, не выполняли собственные служебные обязанности по проверке происхождения денежных средств, направляемых на капитализацию банков, зная о несоответствии их происхождения указанному в предоставленных документах», — говорится в постановлении суда.

Исходя из этого, суд разрешил Национальной полиции изъять в НБУ информацию о докапитализации в таких банках:

Банк Богуслав, Кредитинвест банк, Вернум банк, банк Авангард, Международный инвестиционный банк, Агропросперис банк, Полтава-банк, Конкорд, Расчетный центр, Новый, Траст-капитал, Европромбанк, Окси Банк, Коммерческий Индустриальный банк, банк Сич, Альтбанк, банк Портал , Коминвестбанк Финансовый Партнер, Айбокс банк, Альпари банк, Гефест, Кристалбанк, Промышленно-финансовый банк, Поликомбанк Регион-банк, Украинский Капитал, Аккордбанк, Земельный Капитал, Кредит Оптима банк, МетаБанк, Мотор-банк, Ситибанк, Украинский банк реконструкции и развития, Укрстройинвестбанк, Банк Фамильный, Банк Центр.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит проверки работников Национального банка Украины и «VAB Банка» по фактам присвоения пяти миллиардов гривен. НБУ выдал VAB Банку стабилизационный кредит с нарушением законодательства, и вскоре после этого финучреждение обанкротилось.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: