7 августа Министерство юстиции США подало гражданские иски против украинских олигархов – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Правительство Соединенных Штатов обвиняет бизнесменов в отмывании денег на территории страны, украденных из Приватбанка. И собирается конфисковать коммерческую недвижимость, принадлежащую олигархам, в штатах Кентукки и Техасе, на основании нарушения ими федерального законодательства о борьбе с отмыванием денег.
Ранее эту информацию обнародовало издание The Washington Post, раскрывая детали обвинения Минюста США. Параллельно с этим, федеральная прокуратура в Кливленде проводит расследование о возможном отмывании денег, фигурантом которого выступает Коломойский. В рамках этого дела ФБР провело обыски в офисах родственных олигарху структур группы Optima в Кливленде и Майами.
Детали расследования, позиция США
В пресс-релизе Министерства юстиции США говорится о том, как олигархи использовали Приватбанк для мошеннических схем, включая вывод средств в Америку:
Олигархи использовали подставные компании, чтобы скрыть источник происхождения этих денег. Общая стоимость активов, подлежащих конфискации, оценивается на уровне 70 млн американских долларов. Это офисная башня PNC Plaza в Луисвилле и офисный парк в Далласе.
Днем ранее, 6 августа, The Washington Post, ссылаясь на Министерство юстиции США, опубликовал детали исковых документов:
«Эти люди (Коломойский и Боголюбов – прим.авт) в основном использовали ПриватБанк как личный счет для создания бизнес-империи в Соединенных Штатах. Они запрашивали деньги у ПриватБанка, которые всегда получали, потому что были собственниками. А затем переводили деньги через обширную сеть компаний, чтобы тщательно скрыть их происхождение, источник, собственность и контроль, - утверждает Министерство юстиции»
Общая сумма выведенных средств была настолько огромной, что Приватбанк пришлось докапитализировать на 5,5 млрд долларов США, во избежание кризиса для всей Украины.
Олигархи использовали средства Приватбанка для покупки целого ряда объектов недвижимости: коммерческие объекты в Огайо и Техасе, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе.
«Эксперты выражают растущую озабоченность по поводу того, что недвижимость в США, включая заводы и объекты, важные для американской промышленности, стала местом притяжения для иностранных денег, в том числе доходов от преступной деятельности за рубежом»
Издание несколько раз напоминает, что Коломойский – близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому настолько, что тот «назначил юриста олигарха Андрея Богдана главой своей администрации». Которого вскоре уволил.
Комментарий Коломойского
Игорь Коломойский не согласен с обвинениями, выдвинутыми Минюстом США:
«Все инвестиции в США были сделаны из собственных средств, полученных в 2007-2008 годах по сделке с Evraz (группа металлургических и горнодобывающих компаний – прим.авт) и из доходов других бизнесов, хранившихся в Приватбанке. Всё иное категорически отвергается»
олигархАналогичное заявление сделал адвокат олигарха Майкл Салливан в The Washington Post:
«Коломойский категорически отвергает утверждения, содержащиеся в исках, поданных Министерством юстиции»
Экспертные прогнозы по делу Коломойского
В релизе Министерства юстиции США сказано о том, что иски – это «просто утверждения, и все обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана вне разумных сомнений в суде». Однако Коломойский проходит и по уголовному делу, связанному с отмыванием денег, которое расследует ФБР.
Как пишет пресса и считают эксперты, действия правоохранителей США говорят о намерениях американских властей основательно взяться за олигархов.
Как пишет Новое время со ссылками на свои источники, «переход ФБР к публичным действиям в Кливленде «на 95%» означает, что далее последуют предъявление обвинения и полноценный судебный процесс». Аналогично считает журналист и расследователь Юрий Бутусов:
«Американцы не могут выиграть у Коломойского и Боголюбова дело Приватбанка в украинских судах. И они решили выиграть в суде США. В решение Минюста США и в прессе четко акцентируется – мы хотим найти в Америке деньги, которые украдены в Приватбанке. Это сделано для того, чтобы дело Приватбанка решалось в американской юрисдикции. А значит все, что будет угрожать банку – тоже попадет под американскую юрисдикцию. А значит, те, кто украл, будут судимы по американским законам»
В другом своем комментарии Бутусов говорит о том, что действия США – это способ ослабить влияние олигархов на официальный Киев:
«США решили выбить Коломойского из украинской политики, и вообще из всякой политики и бизнеса. США посылают сигнал Зеленскому, что Коломойский слишком сильно на него влияет и мешает американским интересам в Украине, и это сотрудничество неприемлемо, и США сделают все, чтобы устранить влияние Коломойского на Зеленского»
Журналист также считает, что Вашингтон не допустит отмены национализации Приватбанка и возвращения его в руки бывших владельцев. Это говорит в пользу того, что Соединеные Штаты были и остаются самым влиятельным актором украинской политики.
Британский эксперт по Украине Тимоти Эш рассуждает аналогично:
«Учитывая недавние шаги против команды реформ в НБУ, правительство США могло прийти к выводу, что, если они не предпримут никаких шагов сейчас, то возникнет риск того, что все внутренние юридические старания по делу ПриватБанка прекратятся, а вместе с ними, полагаю, исчезнут и надежды на поддержание банковских реформ 2015−2017 гг и программы очистки банковской системы. Так что это была попытка США поддержать этот процесс реформ»
Также эксперт не исключает, что активизация США по делам Коломойского связана с ростом пророссийских движений в Украине – поэтому Вашингтон идет на опережение.
Что касается президента Зеленского, расследования против близкого ему олигарха – сигнал президенту о доверии, говорят эксперты. Точнее, потере такового. Как и общее разочарование политикой главы украинского государства в отношении НБУ, Приватбанка, процессов вокруг Конституционного Суда, наблюдательных советов за госпредприятиями и других связанных дел.
Публичное дистанцирование Зеленского от Коломойского не подтверждается делами. Скорее наоборот. Штаты видят в этом угрозы, в том числе относительно выполнения условий по меморандуму с МВФ.
Бывший народный депутат Борислав Береза говорит еще об одном аспекте. Сам Зеленский в будущем может оказаться под следствием США, если американское правосудие докажет его причастность к выводу денег Приватбанка через «Студию «Квартал 95»». О чем в свое время говорили оппозиционные депутаты в Украине. И это будет очень плохим сигналом для Зеленского.
«Если этим займутся в США и докажут факт вывода денег, то у Зеленского будут проблемы. Сейчас ему бояться не стоит. США редко начинают процессы или активные действия против действующих руководителей государств.. Но Зеленский не будет вечно президентом. А значит рано или поздно он как лицо, причастное к преступлению RICO (Закон США о рэкетирствующих и коррумпированных организациях – прим.авт), может стать подопечным Фемиды в США. Он будет не первым высокопоставленным чиновником, на которого обратит внимание Минюст США. До него уже был Павел Лазаренко. Так что Владимиру Александровичу надо бы озаботиться этой ситуацией»
Даже если последнее утверждение выглядит конспирологией сегодня, завтра это может звучать как официальное расследование. При этом проблема Игоря Коломойского заключается в том, что он, как и его партнер, украли миллиарды из Приватбанка, то является преступлением. А проблема Зеленского в том, что он так и не смог дистанцироваться от влияния этих людей после прихода к власти в Украине.
