Суд разрешил «Укргазбанку» взыскать долг, гарантом которого была жена экс-министра
Государственный «Укргазбанк» выиграл суд на миллионы гривен у компании, поручителем которой была жена бывшего министра угольной промышленности и нардепа. Речь идет о Елене Тополовой, которая замужем за Витором Тополовым (министр 2005-2006 гг). Она была гарантом долга фирмы «Укрпериклаз» перед «Укргазбанком», украинские суды приняли ряд решений о взыскании задолженности и аресте имущества фигурантки. Суды также рассматривают незаконность отчуждения акций банка «Земельный Капитал» Еленой Тополовой. Сейчас это финучреждение контролирует ее муж.
В 2014 году Апелляционный суд Киева взыскал с Елены Тополовой, как с гаранта «Укрпериклаз», в пользу «Укргазбанка» 39 млн грн,
пишет Finbalance. 12 февраля 2015 на имущество Тополовой наложили арест на сумму обращения взыскания (42 930 000 грн) и запретили его отчуждение. Бенефициаром ООО «Укрпериклаз» значится Мария Голубева.
12 февраля Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск «Укргазбанка», взыскав 82 400 000 грн с ООО «Укрпериклаз» (заемщик), ООО «Мерсес плюс», ООО «АЗС-Групп-А», ООО «Страховая компания «ЕйЕмДжиГруп» на основании кредитного договора №1/2010 от 2 марта 2010. Суд также взыскал залог (оборудование) и предметы ипотеки ООО «Зайтек» - 4 помещения (2347,5 кв.м., 4821,6 кв.м., 2547,1 кв.м., 1418,8 кв.м.) в городе Первомайский Харьковской области. Взыскание обратили и на имущественные права требования по договору №10/02/11 от 10.02.2011 между ООО «Укрпериклаз» и Дексвуд Лимитед, и права требования по договору поставки между ООО «Укрпериклаз» и ООО «Зайтек».
Недавно 16.01.2019 Киевский апелляционный суд поддержал заявление «Укргазбанка», вытребовав у Елены Тополовой оригинал и копию документа, на основании которого она совершила отчуждение акций банка «Земельный капитал». По состоянию на 30 июня 2016 ей принадлежало 5% акций упомянутого банка, а остальные 95% - ее мужу Виктору. Тополова осуществила отчуждение незаконно, ведь в тот период она была ограничена в свободном владении, пользовании и распоряжении имуществом в силу обременения арестом. Теперь «Укргазбанк» будет судиться с Тополовой о признании недействительной сделки, на основании которой жена экс-министра отстранила акции «Земельного капитала». Ведь на соответствующие ценные бумаги возможно обратить взыскание, а полученные от этого деньги направить на частичное погашение задолженности перед банком.
По информации НБУ, на 1 января 2019 Виктор Тополов является владельцем 94,43% акций банка «Земельный капитал», а 5,57% - Леонид Савиченко.
Согласно материалам Северного апелляционного хозсуда (дело №910 / 15563/18), «Укргазбанк» подал иск к ликвидатору ООО «Укрпериклаз», гарантом долга которого была Тополова, о включении в промежуточной ликвидационный баланс предприятия требований банка по кредитному договору №1/2010 , размер которых в сентябре прошлого года составил 103 200 000 грн. Они касаются задолженности по просроченному кредиту (36 700 000 грн), просроченной задолженности по процентам (62 800 000 грн), пени за несвоевременную уплату процентов (3 700 000 грн).
А Хозсуд Черниговской области рассматривает иск Укргазбанка в ООО «Укрпериклаз» (по делу №927/671/18) о взыскании в счет погашения задолженности 102 900 000 грн (по тому же договору №1/2010 от 02.03 .2010). Речь идет о помещении и оборудовании в Нежине Черниговской области. 21 февраля Святошинский райсуд Киева наложил арест на производственное оборудование в Нежине и на территории Новоподольского месторождения бишофита в Ичнянском районе Черниговской области. «Должностные лица ООО «Укрпериклаз», используя подконтрольное им ООО «БСФ», совершивших незаконные действия в отношении имущества, которое является предметом залога в ПАО АБ «Укргазбанк», - говорится в материалах. Они передали это оборудование на незаконное хранение, ведь ПАО «Укргазбанк» не соглашался на передачу залогового имущества другому лицу.
Еще одно дело, в котором фигурирует семья Тополова, касается долгов перед «Укрэксимбанком» через ряд фирм. В мае Хозсуд г. Киева признал банкротом ОАО «Электроприбор» и открыл ликвидационную процедуру. Перед этим суд утвердил реестр требований кредиторов, включив в него требования «Укрэксимбанка» на 3 250 000 000 грн (из них 3 240 000 000 грн - требования 4 очереди). Также суд отдельно утвердил требования «Укрэксимбанка», которые обеспечены залогом должника на 155 500 000 грн.
ОАО «Электроприбор» - гарант и ипотекодатель по долгам ООО «КоронАгро» (банкрот с июля 2017) перед «Укрэксимбанком». Конечным бенефициаром ООО «КоронАгро» является бывший министр Виктор Тополов. Тогда в ипотеку «Укрексимбанка» передали корпуса и нежилые помещения в Киеве на ул. Глыбочицкой, 17 залоговой стоимостью 155 500 000 грн. На конец третьего квартала 2018 владельцем 93,8% акций ОАО «Электроприбор» является «Арпанет Холдингс Лимитед». Ее бенефициаром значится Александр Унинец. Arpanet Holdings Limited также связывали с женой Тополова, называя компанию одним из миноритариев KDD Group. Долг KDD Group перед «Укрэксимбанком» составил 168 млн долларов.
Ранее НБУ провел проверки финучреждений по вопросам соблюдения законодательства о предотвращении и противодействии легализации доходов. По результатам мониторинга «Мегабанк» был оштрафован на 6 200 000 грн, банк «Земельный капитал» отделался предупреждением.
13 февраля Хозсуд Киева по ходатайству «Укргазбанка» закрыл производство по скандальному делу, в рамках которого ООО «Укрконцепт» пыталось взыскать с государственного банка фиктивный долг в 144 млн грн. Компания была подконтрольна одному из бывших руководителей банка, она объявлена банкротом. Кроме того, «Укргазбанк» судился с харьковской фирмой из-за онлайн-казино и ипотеки.