Суд приостановил взыскание штрафа с банка «Альянс»

Окружной административный суд Киева 9 сентября удовлетворил заявление банка «Альянс» об обеспечении иска и остановить действие взыскания на основании исполнительного документа – решения Национального банка Украины №358/БТ от 08.08.2019 о наложении штрафа на банк «Альянс» (2,6 млн грн) до вступления в законную силу судебного решения по делу №640/15680/19, в рамках которого банк «Альянс» просит суд отменить упомянутый штраф.

Согласно судебным материалам, обжалуемое решение НБУ о наложении штрафа на истца поступило на исполнение в Шевченковский райотдел государственной исполнительной службы г. Киев. При этом банк «Альянс» обращал внимание, что должен заплатить не только штраф, но и исполнительный сбор в размере 260 тысяч гривен (10% от суммы штрафа), сообщает Finbalance.

Суд учёл, что «взыскание штрафа в принудительном порядке на основании обжалуемого решения до разрешения спора по существу может существенно осложнить восстановление нарушенных прав истца в случае удовлетворения административного иска».

Ранее НБУ сообщал, что в августе применил в отношении банка «Альянс» штраф на 2,6 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключалась в обслуживании физических лиц (в частности, близкого лица национального публичного деятеля, должностных лиц банка), которые проводили финансовые операции с ценными бумагами, а именно облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

«Да, продажа ОВГЗ на бирже осуществлялась юридическими лицами, которые в результате таких действий получали инвестиционный убыток, в то же время вышеуказанные физические лица вследствие дальнейшей продажи ОВГЗ получали инвестиционную прибыль. Кроме того, банк сам выступал участником (брокером) указанных финансовых операций, а их характер и последствия дают основания полагать, что целью осуществления этих финансовых операций может быть легализация криминальных доходов, конвертация (перевод) безналичных средств в наличные (в частности связанных со снятием наличных средств, куплей-продажей ценных бумаг). Также эти операции не имеют документального подтверждения очевидной экономической целесообразности (смысла). В то же время банк фигурирует в уголовном производстве по факту совершения преступлений с использованием ценных бумаг», - замечал НБУ.

Напомним, ранее Нацбанк согласовал для международной платежной системы «LEO» новый дополнительный расчетный банк – им стал банк «Альянс».

Также банк «Альянс» вошёл в перечень 20 банков, которым в третьем квартале 2019 разрешено участвовать в валютных интервенциях по лучшему курсу через функционал RFQ.