$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+11° Киев +12° Варшава +10° Вашингтон

Telegram проиграл суд в США: возможно банкротство одного из самых амбициозных проектов

Діденко Сергій 16 Січня 2020 08:37
Telegram проиграл суд в США: возможно банкротство одного из самых амбициозных проектов

Мессенджер Telegram Inc., который использует шифрование, планирует осуществить самое больше и, по некоторым показателям, наиболее амбициозное первичное размещение виртуальных монет, писало ранее издание Bloomberg.

Но со временем, учитывая сегодняшнее решение американского суда, попытка запустить собственную криптовалюту может дорого стоить Павлу Дурову — основателю мессенджера Telegram.

Начало истории амбициозного проекта

В 2017 году Telegram стал ключевым хабом для пользователей и инвесторов, которые интересуются криптовалютами. Согласно планам компании, предполагалось привлечь $ 600 млн. в процессе закрытого размещения токенов для использования в своем блокчейне Telegram Open Network до конца февраля 2018 года и еще $ 600 млн путем публичной продажи токенов начиная с марта, что вытекает из инвестиционного предложения, писало о начале проекта агентство Bloomberg.

Размещение на $ 1,2 миллиарда стало бы крупнейшим в истории, превзойдя ICO платформы Filecoin, которая привлекла в 2017 году $ 257 млн.

Амбициозность таких начинаний связана не только с объемом ICO. Проект ставит целью создание цифрового актива, в конце стал бы наиболее распространенным средством платежа, который включает разработку мультиблокчейновой архитектуры (TON). Разработчики уверяли, что TON в состоянии справиться с такими объемами сделок, и обеспечивать достаточную скорость, чтобы конкурировать с Visa Inc. и Mastercard Inc., говорится в инвестиционном предложении Telegram.



Рисунок 1 - Архитектура блокчейна TON

В дальнейшем для финансирования разработки блокчейна TON, на базе которого создается криптовалюта Gram, Telegram провел в 2018 году два раунда первоначального предложения токенов (ICO). В результате предложений токенов было собрано $ 1,7 млрд — по $ 850 млн в каждом раунде. При этом минимальный размер участия составил $ 20 млн. Всего в ICO приняли участие 94 инвестора, среди которых был Роман Абрамович. После запуска криптовалюты Gram, каждый токен планируется обменять на Gram в соотношении один к одному.

Участники ICO инвестируют в так называемое Простое соглашение о предстоящих токенах, или SAFT, которое представляет собой контракт, дающий инвестору право получить цифровые активы, когда они пройдут листинг на криптовалютных биржах.

Telegram ожидал, что его токены, которые получат название «грамм», будут включены в листинг уже в январе 2019 года или, самое позднее, к концу 2019 года, что следует из документов.

Инвестиционная стратегия и федеральный закон о ценных бумагах

Впоследствии, амбициозный проект начал находиться в фокусе регуляторных органов с последующими санкциями и скандалами, а позже — судебными разбирательством.

Комиссия по ценным бумагам CША (Securities Exchange Commission, SEC) добилась временного судебного запрета по структурам основателя Telegram Павла Дурова, распространявших среди инвесторов токены Gram - криптовалюты, запуск которой анонсировано было на 31 октября 2019 года.

SEC подала иск в Окружной суд Манхэттена против зарегистрированной на Виргинских островах Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc.

В иске SEC требует изъять в доход государства все средства, которые были привлечены от первых инвесторов в Gram, говорится в релизе комиссии.

С января 2018 основателю Telegram Павлу Дурову удалось собрать $ 1,7 млрд от 171 инвесторов, продав около 2,9 миллиарда токенов Gram.

В США нашлось 39 покупателей, которые разместили $ 850 млн, что следует из заявки Telegram, поданной в SEC. В документах «директором» обоих оффшорных компаний является Павел Дуров.

Первым инвесторам токены достались по сниженной цене, и после запуска они «получат возможность продать на американском рынке миллиарды «граммов», которые не зарегистрированы в соответствии с законодательством о ценных бумагах, отмечает SEC.

«Наши срочные меры направлены на то, чтобы не позволить Telegram наводнить американские рынки цифровыми токенами, которые, по нашему мнению, были проданы незаконно», - заявила руководитель подразделения исполнительного производства SEC.

«Мы считаем, что ответчики не предоставили инвесторам информации о Gram, по деловым операциям Telegram, финансового состояния, управления и факторов риска, как того требует закон», - подчеркнули в SEC.

В иске SEC требуется ввести постоянный судебный запрет на продажу Gram, изъяв в доход государства средства, полученные от незаконных из сделок (disgorgement), а также «проценты за срок до вынесения судебного решения (prejudgment interest)».

«Мы неоднократно подчеркивали, что эмитенты не имеют права обходить федеральный закон о ценных бумагах, просто называя свой продукт криптовалютой или цифровым токеном. Telegram хочет воспользоваться преимуществами публичного привлечения капитала без соблюдения давно установленных обязательств по раскрытию информации, созданных с целью защиты инвесторов», - заявили в SEC.

Следовательно, власти США потребовали от Telegram $ 850 млн за «незаконное ICO».

«Мы планировали запустить сеть TON в конце октября. Однако, недавний иск SEC сделал это невозможным. Мы предлагаем продолжить последний срок запуска, для того чтобы оспорить иск SEC и урегулировать все вопросы с другими государственными органами перед запуском сети TON», прокомментировал существующие проблемы Павел Дуров.

Начало конца истории: американский суд может стать причиной банкротства Telegram

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. к 26 февраля 2020 года предоставить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) всю информацию о банковских операциях со средствами, которые были привлечены у инвесторов в Gram.

Напомним, в октябре SEC подала иск против зарегистрированной на Виргинских островах Telegram Group Inc. и ее «дочки» TON Issuer Inc, в котором потребовала прекратить продажу токенов, вернуть полученные от них деньги и наложить штрафы на обе оффшорные компании, где директором является основатель Telegram.

Комиссия настаивала, что Gram на самом деле является ценной бумагой, а соответственно, должен быть зарегистрирован в соответствии с законом — проспекту эмиссии и полным раскрытием информации об инвесторах. Одним из весомых аргументов SEC заключался в том, что инвесторам было обещано прибыль от перепродажи Gram.

Через суд комиссии удалось добиться запрета на распространение токенов и остановить их запуск, который был запланирован на 31 октября 2019 года. Власти также настаивала на раскрытии банковских платежей.

Впоследствии, 7 января 2020 суд разрешил Telegram не раскрывать дополнительную финансовую информацию. Сторона защиты 9 января 2020 года должны была предоставить подтверждение того, что указанные банковские записи подпадают под «иностранное законодательство о защите данных». Но выслушав представителей сторон и изучив их доводы, судья Кевин Кастел в результате отклонил ходатайство представителей компании, обязав опубликовать документы о сделках по продаже Gram.

Для Павла Дурова это дважды неприятное судебное решение: в своем блоге 6 января Telegram попыталась откреститься от криптовалюты, отмечая, что в планы компании не входит развитие блокчейн-платформы TON, а соответственно, не будет контролировать ее операции и не получит прав на управление ею.

Если же банковские данные подтвердят, что большая часть собранных средств потрачена на Telegram, то заявления, что TON и Telegram — это разные проекты, потеряют всякий смысл.