$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+12° Киев +11° Варшава +11° Вашингтон

Топ-менеджеры пароходной компании пытались «провернуть» схему на несколько миллиардов

UA.NEWS 05 Березня 2021 15:40
Топ-менеджеры пароходной компании пытались «провернуть» схему на несколько миллиардов

Служба безопасности Украины заблокировала попытку незаконного отчуждения имущества ЧАО «Украинское Дунайское пароходство». Реализовать присвоение средств хотели руководители компании.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Сделка была организована под видом «реорганизации» деятельности пароходства. В процессе дельцы планировали вывести с баланса общества 455 единиц флота, в том числе морские и речные суда, баржи. Все это — в интересах иностранной коммерческой структуры», — говорится в сообщении.

Своими действиями организаторы могли нанести ущерб обществу на сумму более 2 млрд гривен. Организаторы также планировали искусственно инвестировать средства дочерних и аффилированных предприятий пароходства в уставный капитал иностранной компании.

Чтобы реализовать мошенническую схему, злоумышленники предоставили в профильное министерство документацию по нулевой стоимости 455 единиц флота. Согласование документа дало бы им возможность распоряжаться государственным имуществом самостоятельно.

Правоохранители провели ряд следственных действий в офисных помещениях пароходства и по месту жительства участников сделки, была обнаружена большая сумма денег в иностранной валюте. Полученные доказательства приобщены к материалам дела. 

Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила межрегиональную группировку, которая организовала противоправный механизм возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость (НДС).

Служба безопасности Украины разоблачила в Полтавской области схему хищения бюджетных денег, выделенных на реконструкцию объектов критической инфраструктуры. Соглашение нанесло ущерб государству более чем в 7,3 млн гривен.

Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения финансовых ресурсов государства в лесной отрасли. Только некоторым из разоблаченных фиктивных фирм за прошлый год были перечислены десятки миллионов гривен.