Центробанк ЕС закрыл эстонский Versobank за отмывание денег

26 марта 2018 года Европейский центральный банк аннулировал лицензию эстонского кредитного учреждения Versobank. Решение было принято с подачи Финансовой инспекции Эстонии за нарушения законодательства в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма.

Как сообщил Банк Эстонии, все сделки и деятельность Versobank приостановлены. При этом центробанк страны успокоил граждан, что закрытие учреждения не окажет на эстонскую экономику и банковский сектор существенного влияния. Доля Versobank в банковском секторе составляла всего 1,5%, и большинство его вкладчиков - 3,6 тыс. из 5,6 тыс. – нерезиденты. Им принадлежит 87% от 253 млн евро объема вкладов банка.

Напомним, Versobank фигурирует в скандале так называемой «Русской прачечной» - схемы отмывания российских денег через прибалтийские банки. Через это финучреждение прошло около 200 млн. долл. сомнительного происхождения, а львиная доля средств - более 1 млрд долл. - была отмыта через эстонский филиал банка Danske. Также в операциях по отмыванию денег подозреваются латвийские банки.