В ГПУ рассказали о причинах обысков на предприятиях Дмитрия Фирташа

В ГПУ рассказали о причинах обысков на предприятиях Дмитрия Фирташа

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поделиться:

Подконтрольные украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу предприятия вывели «в тень» более 500 млн грн.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, правоохранители расследуют уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных бизнесмену предприятий. По их данным, в течение 2015-2017 годов члены преступной группировки организовали деятельность фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний с целью уклонения от уплаты налогов подконтрольных Фирташу предприятий из Group DF – «Северодонецкое объединение Азот», «Азот», «Ровноазот», «Химик».

Для вывода средств эти предприятия и страховые компании (в частности, «Саламандра-Украина» и «Дом страхования») заключили договоры, на основании которых страховщикам перечислялись фиктивные страховые взносы.

«Застрахованы заведомо ненужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки. В дальнейшем вывод средств осуществлялся путем страхования этими же подконтрольными страховыми компаниями фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи «мусорных» ценных бумаг других фиктивных предприятий и «подставных» физических лиц», — сообщила Сарган.

Компании страховали риски в случае невозврата кредитов, выданных финансовой компанией в адрес фиктивных предприятий и подставных лиц. Такие кредиты не планировались к возврату, о чем заранее было известно членам преступной группировки. После прогнозируемого невозврата этих кредитов страховые компании осуществляли полное возмещение таких фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики.

Отметим, что 19 марта правоохранители провели санкционированные обыски в офисных помещениях предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что для обеспечения возмещения платежей планируется наложение ареста на имущество этих предприятий.

Напомним, в декабре 2017 года высший земельный суд Вены отказал в выдаче Дмитрия Фирташа Испании.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Автор: UA.NEWS
Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: