Украинская платежная система «Электрум» помогала террористам на оккупированных территориях

Организаторы сети приема платежей «Электрум» ввели механизм легализации «встречных финансовых потоков» - незаконные операции через линию разграничения на территории ОРДЛО с помощью платежной системы «Электрум Пеймент систем» и интернет-ресурсов payline.com.ua и dacard.com.ua. К соответствующим выводам пришли следователи СБУ.

«По данным источников, близких к следствию, заработок «Электрум Пеймент систем» на конвертации безнала в  «черную» наличность в пределах Украины составляет 2,5% от всей суммы транзакций. Кроме этого организаторы зарабатывают 5-7% на перестановке финансовых потоков Украина - «ДНР/ЛНР», Крым. Основные финансовые потоки на оккупированные территории предназначаются для оплаты ввозимого контрабандного угля и непосредственно для финансирования незаконных вооруженных формирований с территории Украины. Ведь не секрет, что часть бизнеса в Украине контролируется представителями Российской Федерации», -говорится в материале Mind.ua.

«Электрум Пеймент систем», эмитировавшей электронные деньги с помощью государственного «Укргазбанка», стала в прошлом году одним из крупнейших операторов по незаконному переводу средств на территории, оккупированные террористическими организациями «ЛНР» и «ДНР». Ежемесячный оборот компании – около 100 миллионов гривен, о чем говорится в материалах дела.



«Если будет доказана вина компании, а также «Укргазбанка», который выступает эмитентом электронных денег, используемых компанией в своей системе электронных платежей и мобильными операторами, счета которых пополнялись, данные компании могут быть выведены соответствующими регуляторами с рынка. Кроме того, в отношении руководства и ответственных должностных лиц таких компаний может быть применена уголовная ответственность за финансирование терроризма, предусматривающая лишение свободы», - считает управляющий партнер адвокатского объединения Suprema Lex Виктор Мороз. Также, по его мнению, обвиняемые использовали схему «встречных финансовых потоков». То есть, в зоне АТО пополняются счета местного населения (например, мобильной связи), при этом наличные средства не попадают на территорию Украины.

Согласно данным Единого государственного веб-портала открытых данных data.gov.ua, должность руководителя компании «Электрум Пеймент систем» с момента основания занимал Юрий Корж – основатель и генеральный директор интернет-провайдера «Глобал Юкрейн», сын Виталия Коржа, народного депутата Верховной Рады от Блока Юлии Тимошенко. Брат Юрия, Роман Корж - генеральный директор «Интернет Медиа Групп». Впоследствии кресло Юрия Коржа занял Вячеслав Пожарский, который также числится среди бенефициаров финансовой компании «Кэш Энд Гоу Украина».

С этим делом также связаны обыски, которые прошли в трех винницких ИТ-компаниях Pillar, Vinconet и Ipan. В СБУ тогда отметили, что причина обысков - «отработки» финансовых операций, с участием этих компаний проводились на временно оккупированных территориях. Силовиков больше всего интересовала компания Vinconet, которая занимается созданием и поддержкой программного обеспечения для процессингов Elpaysys и Payline. При этом следователи утверждают: руководитель Vinconet сознательно «не замечал», что его ПО работает в зоне АТО и во временно оккупированном Крыму.

Напомним, в начале ноября 2017 года Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины открыли уголовное производство в отношении платежной системы «Электрум Пеймент Систем» по подозрению в финансировании терроризма. «Электрум Пеймент Систем» получила лицензию при сомнительных обстоятельствах. По некоторым данным, компании помог скандально известный директор Департамента розничных платежей НБУ Сергей Шацкий.