Украинский платежный сервис ООО «Гануш» обвинили в нарушении санкций против РФ

Украинская Ассоциация платежных систем (УАПС) в сотрудничестве с другими финансовыми компаниями обнаружила, что Общество с ограниченной ответственностью «Гануш» (код ЕГРПОУ 40311563), через вебсайт xbgames.ga, принимает платежи на счета санкционных онлайн-сервисов/ресурсов, которые запрещены в Украине. Нарушения были установлены 20 ноября в ходе проведения тестовых мероприятий по сервисам приема платежей. В частности речь идет о запрещенном в Украине «ВКонтакте Реклама».

УАПС напомнила, что указанный ресурс принадлежит к юридическим лицам, которые включены в санкционный список согласно п.423-425 приложении 2 Решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», введенного в действие Указом Президента Украины от 15 мая 2017 № 133/2017.

Ассоциация отмечает, что из выше указанного усматривается наличие вероятности распространения запрещенных ресурсов в Украине усилиями ООО «Гануш». Учитывая приведены выше, речь идет о нарушении требований Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», а также рекомендаций Национального банка Украины, указанных в письме от 13.08 .2018 года № 57-0008 / 43785, с целью предупреждения проведения финансовых операций, которые могут подвергать небанковские финансовые учреждения рискам использования с целью легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения и осуществления рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга и применения штрафных санкций со стороны Национального банка Украины.

Напомним, в сети зафиксирован очередной мошеннический сайт (http://generic-pay.kiev.ua), который предлагает финансовые услуги, среди которых перевод средств, предоставление займов, финансовый лизинг и кредиты.

Єтот сайт далеко не единственный – мы уже писали о сервисе pay-ezzy.com, который с большой долей вероятности также является мошенническим.

Также ранее сотрудники отдела кибербезопасности «Приватбанка» заявили о появлении новых способов мошенничества с использованием поддельного сайта финучреждения.

Афера состоит в том, что клиентам отправляют сообщения в мессенджерах или по электронной почте о якобы случайном пополнении их счета на сумму в несколько тысяч гривен. Далее преступники предлагают перейти на фальшивый сайт банка, который похож на страницу «Приват-24».