«Укрэксимбанк» обнародовал результаты проверки кредита для покупки Sky Mall на финансирование терроризма

«Укрэксимбанк» в ходе проверки не нашел подтверждения финансирования терроризма при выдаче кредита в $60 млн компаниям гражданина Украины со статусом внутренне перемещенного лица Сергея Брюховецкого.

Об этом сообщил врио председателя правления банка Сергей Ермаков, передает Интерфакс-Украина. «На момент выдачи кредита заемщик господин Брюховецкий прошел надлежащую процедуру проверки KYC, в рамках которой банк не выявил информацию, которая свидетельствовала бы о наличии уголовных дел и производств в связи с фактом владениям долями в компании, зарегистрированными в том числе на неподконтрольных территориях», – сообщил он на пресс-брифинге.

Для разъяснений банк получил согласие клиента на раскрытие информации, которая может составлять банковскую тайну, добавил Ермаков. По данным банка, в рамках проверки заемщика было выявлено, что Брюховецкий владеет корпоративными правами трех компаний, зарегистрированными на неподконтрольной Украине территории: ООО «Горспецлифт» (50%, Горловка), ООО «Дикон» (24%, Бахмут), ООО «Спецреммаш» (16,6%, Горловка). Он также владел 45% ООО «Восточный Донбасс» (Горловка), прекратившим деятельность в 2011 году.

В апреле 2021 года Укэксимбанк предоставил кредит в размере $60 млн компаниям ООО «Оптовая сеть 2011» и ООО «Славиан», бенефициаром которых выступает Брюховецкий. Кредит был выдан для приобретения корпоративных прав и завершения сделки по покупке ТРЦ Sky Mall в Киеве. Общая сумма реализации покупки составляет $80 млн. Движение денежных средств по кредитам осуществлялось исключительно между счетами заемщиков в Укрэксимбанке и других украинских банков.

Как сообщалось, в мае 2021 эстонские акционеры Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющей компании и девелопера ТРЦ в Украине, направили президенту Украины и Минюсту уведомление об инвестиционном споре с требованием возмещения $750 млн из-за потери столичного ТРЦ Sky Mall, где компании принадлежат 49,9%.

Конфликт вокруг ТРЦ Sky Mall длится с 2013 года. После победы на выборах в 2019 году Зеленский лично пообещал президенту Эстонии решить эту ситуацию и проконтролировать расследование. Позже в СМИ было обнародовано решение Лондонского суда, признавшего, что ТРЦ фактически был переоформлен путем ряда преступных деяний, к которым, в частности, причастен украинский предприниматель Андрей Адамовский.