В Киеве арестовали мошенников, похитивших миллионы со счетов иностранцев

Правоохранители разоблачили в Киеве двух граждан, которые подозреваются в организации международной мошеннической схемы, принесшей около 9 млн евро убытков.

В пресс-службе Офиса генерального прокурора отметили, что подозреваемых в организации международной мошеннической схемы и легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем (ч.1 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 УК Украины), уже взяли под стражу с альтернативой внесения залога в сумме более 325 млн грн каждому.

«По данным следствия, организованная группа граждан Украины и других стран в течение 2017-2020 годов реализовала мошенническую схему завладения средствами физических лиц под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюта, ценных бумаг и других активов. Инвесторов вводили в заблуждение, имитируя через программный интерфейс сайтов сделки купли-продажи и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств», - сообщают в прокуратуре.

При подаче заявок на вывод прибыли в наличные к вкладчикам звонили сотрудники мошеннических колл-центров как «представители торговых платформ» и требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии за обналичивание - дополнительно 15% от суммы полученных средств. После оплаты аккаунты «инвесторов» блокировались, а размещенные на них средства присваивались организаторами мошеннической схемы.

«Задокументированная сумма убытков от мошеннической схемы составила 9 млн евро. Большинство пострадавших - граждане Германии, Австрии и других европейских стран», - сообщают правоохранители.

Один из подозреваемых киевлян был ответственным за создание юрлица по предоставлению услуг в сфере информационных технологий на территории Украины, а также за оплату деятельности участников преступной организации и аренду серверов, телефонию, приобретенное оборудование и перечисление средств на счета подконтрольных предприятий.

Другой занимался поиском людей, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои персональные данные для создания юридических лиц как на территории Украины, так и за ее пределами, открывали счета в банковских учреждениях, на которые непосредственно поступали средства обманутых граждан, а также управлял деятельностью предприятий и их счетами.

Напомним, Украина и Германия разоблачили мошенническую схему киберпреступности. В Украине арестовали имущество кибермошенников на более чем 50 миллионов евро.

Кроме того, суд во Франции приговорил к пяти годам лишения свободы российского хакера Александра Винника.

Группа хакеров военной разведки РФ совместно с «коллегами» из КНДР атаковали сети семи организаций, занимающихся вакцинами от COVID-19.

Американский суд приговорил к восьми годам тюрьмы выходца из России за участие в масштабном кибермошенничестве.