В Киеве СБУ разоблачила работу незаконного масштабного конвертцентра

В Киеве СБУ разоблачила работу незаконного масштабного конвертцентра

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поделиться:

В Киеве СБУ разоблачила работу масштабного конвертцентра, организованного должностными лицами коммерческих банковских учреждений и бывшим руководством Государственной налоговой службы. За время  работы мошенники организовали оборот средств на более чем 15 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Центр работал в период 2019-2020 года, за это время организаторы успели открыть более 400 поддельных фирм. Тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, с помощью организации уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Мошенники давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ДПС и как следствие — уклоняться от уплаты налогов.

В офисе центра и по месту жительства организаторов уже провели санкционированные обыски, было обнаружено более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Более того, нашли учредительные документы фиктивных предприятий, документацию по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц, на которых осуществлялась регистрация таких СХД, подтверждающие совершение преступлений.

Конвертационный центр в Киеве был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС.

Ранее в Броварах Киевской области полицейский, находясь в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. Одна из них умерла от полученных травм.

На проспекте Свободы, 20 маршрутка № 465 сбила группу из трех пешеходов, один человек погиб на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.

Возле одного из МАФов на южном ЖД вокзале в Киеве  расположилась компания из троих человек. Между женщиной и мужчиной возникла словесная перепалка, в ходе которой один мужчина выстрелил в другого из пневматического пистолета.

Автор: UA.NEWS
Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!