В Киеве СБУ разоблачила работу незаконного масштабного конвертцентра
В Киеве СБУ разоблачила работу масштабного конвертцентра, организованного должностными лицами коммерческих банковских учреждений и бывшим руководством Государственной налоговой службы. За время работы мошенники организовали оборот средств на более чем 15 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Мошенники давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ДПС и как следствие - уклоняться от уплаты налогов.
В офисе центра и по месту жительства организаторов уже провели санкционированные обыски, было обнаружено более 600 печатей фиктивных предприятий, оффшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Более того, нашли учредительные документы фиктивных предприятий, документацию по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц, на которых осуществлялась регистрация таких СХД, подтверждающие совершение преступлений.
Конвертационный центр в Киеве был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС.
Ранее в Броварах Киевской области полицейский, находясь в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. Одна из них умерла от полученных травм.
На проспекте Свободы, 20 маршрутка № 465 сбила группу из трех пешеходов, один человек погиб на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.
Возле одного из МАФов на южном ЖД вокзале в Киеве расположилась компания из троих человек. Между женщиной и мужчиной возникла словесная перепалка, в ходе которой один мужчина выстрелил в другого из пневматического пистолета.