В Раде предложили повысить лимит для анонимных переводов

В Раде зарегистрировали законопроект, который предполагает увеличить предельную сумму денежных перечислений без идентификации физического лица с 5 тыс. гривен до 25 тыс.

Это предусматривает законопроект №3686, который вносит поправку в закон 361-IX: «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Он внедрил ряд новых правил по финансовому мониторингу для банков, бизнеса и физлиц, в частности снизил планку для анонимных платежей с 15 тыс. грн до 5 тыс. грн. Новый законопроект предлагает эту планку поднять даже выше, чем она была – до 25 тыс. Сейчас документ находится на рассмотрении в Комитете Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики.

Напомним, с 28 апреля 2020 года украинцам нужно предоставлять документы при проведении денежных переводов без открытия счета (карточного или любого другого) более чем на 5 тысяч гривен. Правда, доказывать происхождение средств будет не нужно. Ранее мы писали о том, что эксперты прогнозируют панику среди населения и расшатывание финансовой системы из-за этого закона.