В ряде регионов Украины обыскивают конвертцентры: в чем подозревают их участников

Прокуратура и сотрудники Государственной фискальной службы проводят обыски у участников конвертационных центров в 16 регионах Украины. По данным следствия указанные предприятия могут быть причастны к предоставлению услуг по конвертации средств и нанесению убытков государству.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В рамках спецоперации «Детенизация» проводятся 85 обысков в офисных и складских помещениях ряда субъектов хозяйствования. Следователи подозревают, что  указанные предприятия могут быть причастны к предоставлению услуг по конвертации средств, полученных в результате фиктивных финансово-хозяйственных операций с предприятиями реального сектора. Такая деятельность наносит государственному бюджету ущерб в особо крупном размере.

К следственных мероприятий привлечено более 200 человек кадрового состава столичного и региональных подразделений ДФС. Пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец отметила, что обыски проводят на территории 15 регионов Украины и в Киеве в рамках расследования нескольких уголовных производств по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделки регистрационных документов предприятий.

Ранее Государственное бюро расследований разоблачило деятельность фирм-импортеров, которые организовали схему уклонения от налогов. С начала года организации нанесли государству ущерб в размере более 270 миллионов гривен.

Следователи Государственного бюро расследований задержали в Харьковской области двух адвокатов, которые обещали фейковое трудоустройство в ГБР за 15 тысяч долларов.

Государственное бюро расследования задержало подполковника налоговой милиции Главного оперативного управления ГФС Украины. Он имел доступ к секретным базам данных и передавал из них информацию своей жене, которая живет в ОРДЛО и работает на террористов.

Государственное бюро расследований (ГБР) разоблачило организованную группу среди действующих и бывших работников Государственной налоговой службы, которые незаконно вывели из государственного бюджета более 3 миллионов гривен.