В Украине разоблачили один из крупнейших незаконных конвертцентров

В Украине разоблачили один из крупнейших незаконных конвертцентров

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поделиться:

Львовская областная прокуратура и областное управление СБУ пресекли деятельность одного из крупнейших конвертцентров в Украине с годовым оборотом более чем 20 млрд грн. В него входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных в нескольких областях Украины.

«Только в течение 2020 года путем подделки документов и их использования, а также за счет так называемых «скруток» НДС они проконвертировали денежные средства в сумме около 20 млрд гривен. Противоправную деятельность конвертационного центра правоохранители Львовщины документировали с сентября. В ходе проведения 31 обыска на территории нескольких областей обнаружено и изъято наличности на сумму около 60 млн грн, в том числе почти 1 млн долларов США, фунты стерлингов, шекели и другую валюту. Кроме этого бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерная техника, мобильные телефоны и другое имущество», — рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

На причастность к схеме по уклонению от уплаты налогов проверяются бывшие сотрудники налоговой службы, добавила генпрокурор.

Ранее мы писали, что действующего генпрокурора обвинили в срыве операции по задержанию замглавы Офиса президента Олега Татарова. НАБУ и САП хотели задержать его за махинации с жильём, но Венедиктова якобы отстранила всех прокуроров от дела.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможной лжи в электронной декларации генерального прокурора Ирины Венедиктовой. Решение приняли после скандальной реформы Конституционного суда Украины.

В Офисе президента Владимира Зеленского прокомментировали заявление заместителя руководителя ОП Олега Татарова о деятельности Национального антикоррупционного бюро. Его слова не отображают официальную позицию главы государства.

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении в совершении новых преступлений экс-нардепу Максиму Микитасю в деле госкомпании «Укрбуд».

Автор: UA.NEWS

Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!