В Украине выкрыли работающую в странах Европы фейковую инвестиционную группу

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку смогла выкрыть на территории Украины фейковую инвестиционную группу, которая предлагала финансовые услуги украинцам и жителям европейских стран. Мошенники снимали со счетов клиентов деньги.

Цель группы — незаконное завладение средствами, сообщила НКЦБФР.

Суть схемы заключалась в том, что мошенники представлялись, как известные и успешные международные форекс-брокеры по торговле акциями и другими финансовыми инструментами. Они уверяли клиентов, что располагают большим опытом и отличной деловой репутацией, а их офисы располагаются в таких важных финансовых мегаполисах как Лондон, Токио, Нью-Йорк.

Группа прибегала к сотрудничеству с людьми со знанием иностранных языков, затем им объясняли, как убеждать потенциальных клиентов инвестировать как можно больше средств в их якобы «успешные компании».

НКЦБФР уже обратилась к Комиссии по финансовому надзору Польши с просьбой предоставить информацию по обращениям ее граждан, которые могли быть обманутыми данной преступной группировкой, и в целом о деятельности таких компаний на территории ЕС. Обращения готовятся и к финансовым регуляторам других стран Евросоюза, чьи граждане также могли быть обмануты.

Ранее работники Департамента уголовного розыска совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора совместно с иностранными коллегами пресекли деятельность преступной организации, мошенническим путем присваивавшей транспортные грузы на территории стран Европейского Союза, а именно: Германии, Чехии, Польши, Италии, Литвы, Латвии, Словении, Австрии, Франции, Северной Ирландии, Королевства Бельгии, Нидерландов.

В Одессе разоблачили мошенников, которые подделав документы пытались завладеть зданием управления фискальной службы.

В последнее время в сети участились случаи нового мошенничества с использованием службы доставки «Новая почта»: украинцам приходят посылки с наложенным платежом, которые они не заказывали.