В Украине приняли закон против отмывания денег и финансирования терроризма

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 2179 о противодействии отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Документ поддержали 246 народных депутатов.

Закон вводит санкции для субъектов, которые занимаются отмыванием средств, отметила докладчик от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк. Среди прочих мер воздействия появилась еще и соглашение об урегулировании последствий правонарушения, за 1 нарушение не может быть применено более 1 санкции.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, закон необходим для партнеров из ЕС, а Украине он поможет получить макрофинансовую помощь и увеличить прогресс в евроинтеграции.

Напомним, закон № 2179 был разработан Госфинмониторингом для имплементации норм ЕС относительно предотвращения использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма. Детали в нашем авторском материале: «В Украине будут бороться с отмыванием денег по-новому: детали инициативы».



Регуляторную деятельность в сфере противодействия отмыванию (легализации) средств, полученных преступным путем, совершенствует и НБУ. Изменения вступили в силу с 29 августа 2019 года.

Ранее ГБР начало уголовное производство против ряда лиц и участников украинского фондового рынка и раскрыло подробности отмывания миллиарда гривен с помощью ОВГЗ.