Военная прокуратура открыла дело против компаний агромильярдера и соратника Порошенко

Сотрудники Главной военной прокуратуры Украины получили разрешения на исследование банковских документов ряда фирм, связанных с украинским миллиардером, первым экс-заместителем главы Администрации Президента Петра Порошенко Юрием Косюком.

Правоохранители анализируют документы «ОТП банка» периода 1 января 2011 по август 2018, по расчетным счетам двух компаний Косюка: ПАО «Мироновский хлебопродукт» и ООО «Катеринопольский элеватор».

Согласно постановлению Печерского райсуда от 23 июля этого года, дело касается ущерба государству на сумму 104 миллиарда гривен в связи с неуплатой налогов во времена президентства Виктора Януковича. Материалы уголовного производства свидетельствуют, что преступная организация создала «конвертационно-транзитные центры» под контролем налоговиков. Деньги, которые не попали в бюджет распределили между подконтрольными лицами, работниками налоговой службы и госслужащими.

Обвинение также занялось документами ООО «ВМП», которая связана с нардепом, членом группы «Воля народа» Сергеем Мартынюка. В 2016 он указывал себя бенефициаром «ВМП», а в 2017 году задекларировал от фирмы 5 млн. грн дивидендов. Сейчас совладельцами «ВМП» является Иванна Кварцянная и Станислав Станиславский.

Правоохранителей заинтересовала и харьковский региональный филиал ОАО «УГМК». Половиной «УГМК» владеет кипрская «Trotio holdings limited», а 34% - «Frankiro holdings limited», бенефициаром которой является Сергей Тарута.

Следствие также получило доступ к документации ООО «Азовская продовольственная компания», которая связана с помощницей нардепа Ирины Ефремовой Оксаной Шахматенко через ряд фирм и мужа последней. Помимо этого, правоохранители возьмутся за тендер «Энергоатома» с компанией ООО «Далгакыран компрессор Украина», которая продала госпредприятию генераторы на 46,48 млн.грн.

«Налоговые схемы» достаточно распространены в Украине, так в марте Государственная военная прокуратура завершила расследование по делу налоговых площадок экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.