Собственники вывели из «Приватбанка» миллиарды в офшоры – расследование Reuters

Только с весны по начало осени 2014 года из «ПриватБанка» вывели на Кипр 1,7 млрд долларов. Средства переводились с помощью фиктивных договоров на поставку товаров.

Об этом говорится в расследовании Reuters. Так, 42 компании, зарегистрированные в Днепропетровской области, с весны по начало осени 2014 года заключили ряд фиктивных договоров под кредиты «ПриватБанка». Указанные средства украинские компании перечислили на счета 6 фирм из Великобритании и Британских Виргинских островов в качестве предоплаты за будущие поставки товаров. Которые так и не произошли, а деньги все компании-партнеры хранили на счетах кипрского филиала «ПриватБанка».

В качестве примера журналисты Reuters приводят контракт на 48,5 млн долларов, заключенный днепропетровской фирмой Profit с британской Trade Point Agro. Так, согласно контракту, украинская компания заплатила указанную сумму за поставку 24250 тонн полиэтилентерефталата - полимера, который используется в тканях и пластиковых контейнерах. Trade Point Agro не смогла поставить указанный товар и перевела полученные от заказчика средства на счет в кипрском филиале «ПриватБанка». В дальнейшем, британцы проиграли суд, который постановил вернуть средства, однако денег не отдали.

После национализации в декабре 2016 года новое руководство «ПриватБанка» подало иск к против Коломойского и Боголюбова в Высокий суд Англии и Уэльса. В своем иске представители государства утверждают, что прежние владельцы банка незаконно вывели в офшоры 5,5 млрд долларов. В декабре 2017 года британский суд наложил арест на активы Коломойского и Боголюбова по всему миру на сумму в 2,5 млрд долларов.