Вывод средств из банка «Хрещатик» признан незаконным

Верховный Суд Украины признал, что переводы, осуществленные клиентами банка «Хрещатик» компании «Конверсия», благодаря которому эта фирма погасила долг перед финучреждением за день до признания его неплатежеспособным, являются незаконными. Таким образом коллегия судов Кассационного административного суда 22 января частично удовлетворил жалобу ликвидатора «Крещатика» в деле №826/20165/16 и отменила постановления судов низших инстанций об отмене решения Фонда гарантирования о признании ничтожными указанных платежей на сумму 299,8 млн, пишет finbalance.

Эти средства перечисляли ООО «Конверсия» 4 апреля 2016 в качестве безвозвратной финансовой помощи. Указанные операции осуществляли фирмы со счетами в самом «Крещатике», в результате чего произошло «схлопывание» активов и пассивов финучреждения. Верховный Суд подчеркнул, что указанный спор должны рассматривать хозяйственные, а не административные суды.

Согласно материалам дела, финпомощь ООО «Конверсия» предоставили следующие фирмы:

• ООО «Експоран Стрим» (261,9 млн грн)


• ООО «Бионика Девелопмент» (31,4 млн грн)


• ООО «Бинесспектр» (5,37 млн грн)


• ООО «Бионика Хилл» (920 тыс грн)


• ООО «Земля, инвестиции, консультации» (104 тыс грн).


• А также несколько десятков тысяч грн предоставили ООО «КУА« Авалон », ООО« Сити Инвест Строй », ООО« Проминвест Технология », ООО« АСК «Кудрявский».

Среди бенефициаров «Бионика Девелопмент» и «Бионика Хилл» - Василий Хмельницкий. Также в структуре собственности этих компаний фигурирует ООО «КУА «Авалон». Эта же структура - среди основателей «Експоран Стрим» (предоставила наибольшую финпомощь для ООО «Конверсия» - заемщику банка «Хрещатик» - на 261 900 000 грн. Ранее среди бенефициаров ООО «Земля инвестиции, консультации» числился Андрей Иванов (сейчас - Михаил Батурин). А Иванов и Хмельницкий были акционерами «Крещатика». Согласно данным НБУ, «Конверсия» фигурировала в структуре собственности банка.

В качестве обеспечения кредитного договора с декабря 2011 года между «Крещатиком» и «Конверсией» и погашением в августе 2016 с лимитом кредитования 10,8 млн долл и погашением в августе 2016 года, банк заключил такие ипотечные договоры и договоры залога:

• с ООО «Спецресурс Инвест» (предмет ипотеки - нежилые дома: буква А, площадью 5495,9 кв. М. И буква Г, общей площадью 423,4 кв. М. По адресу: г. Киев, ул. Лаврская, 20 , залоговой стоимостью 209,26 млн грн), а также земельный участок площадью 2,0772 га по адресу: г. Киев, ул. Лаврская, 18, 20, залоговой стоимостью 176,7 млн грн). Еще один договор - целостный имущественный комплекс по адресу: г. Киев, ул. Лаврская. 18 площадью 3722 кв. м., залоговой стоимостью 62,5 млн грн).


• с физлицом (предмет ипотеки - спортивный комплекс (лит. А) площадью 656,4 кв. М., залоговой стоимостью 12,1 млн грн)


• с ООО «Твердь» (предмет ипотеки - нежилые здания площадью 1504 кв. М. по адресу: АРК, г.. Ялта, ул. Кирова, д. 18, залоговой стоимостью 9,2 млн грн) с этой же фирмой - нежилые здания площадью 2 819,1 кв. м. по адресу: АРК, г. Ялта, ул. Чехова А.П., д. 26 залоговой стоимостью 17,2 млн грн). А также инженерные сети, коммуникации и т.д. по адресу: АРК, г. Ялта, ул. Чехова А.П., д. 26, ул. Кирова, д. 18 залоговой стоимостью 1,16 млн грн)


• с ООО «Хиноак Инвестменс Лимитед» (предмет залога - корпоративные права в уставном капитале ООО «Спецресурс Инвест», залоговой стоимостью 1,00 грн);


• с ООО «Паритет-Инвест» (предмет залога - корпоративные права в уставном капитале ООО «Регионинвест», залоговой стоимостью 1,00 грн).

ФГВФЛ заявил, что на 01.01.2019 года вкладчикам «Крещатика» были выплачены гарантированные компенсации на 2,74 млрд грн (97,4% запланированных выплат).

Напомним, 4 февраля Фонд гарантирования вкладов сообщил о многомиллиардной афере в банке «Хрещатик», которую осуществили накануне признания его неплатежеспособным и введения временной администрации. Средства из банка выводились путем покупки «(без)ценных» бумаг компаний, имеющих признаки фиктивности, а эмитенты акций оказались связанными с банком лицами в 91,8% случаев.

В марте Верховный суд Украины признал незаконной ликвидацию банка «Хрещатик». Суд не поддержал заявление НБУ о пересмотре постановления Высшего административного суда Украины от 7 декабря 2017 Тогда Высший админсуд поддержал судебные решения предыдущих инстанций о незаконной неплатежеспособности банка «Хрещатик», которые привели к его ликвидации.

Ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц назвал самые распространенные схемы хищения средств из украинских банков. С помощью этих афер руководители и владельцы банков воруют деньги вкладчиков.