Европейский банк фигурирует в отмывании десятков миллиардов евро Путина

Банк Дании Danske Bank фигурирует в крупном скандале с отмыванием десятков миллиардов, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным и Федеральной службой безопасности.

Речь идет о 28 млрд евро. Издание Euobserver, ссылаясь на слова источника, пишет, что часть средств имеет отношение к убийству российского аудитора Сергея Магнитского в 2009 году, который расследовал коррупционные схемы российских чиновников с налогами и был убит в изоляторе за неделю до конца срока содержания без суда.

Деньги приходили в Данию через филиалы Danske Bank в Эстонии. В 2013 году совершили около 80 тысяч переводов. Эстонские филиалы в конце концов обнаружили подозрительное движение средств в центральный офис финучреждения в Копенгагене.

В сентябре прошлого года датская газета Berlingske писала о получении указанным банком 2,4 млрд «серых» средств из Азербайджана. В июле 2018 выяснилось, что с 2012 по 2015 в Danske Bank перевели суммарно 7 млрд евро с РФ.

После скандала акции Danske Bank упали на 20% за прошлый год, а в результате утечки данных в начале сентября этого года, их стоимость снизилась еще на 6%.

В самом банке прокомментировали это так: «Ситуация очень запутанная, и пока нет выводов по количеству подозрительных клиентов и транзакций, а также по объемам потенциального отмывания денег».

В связи с данным инцидентом, Центробанк ЕС в марте закрыл эстонский Versobank за отмывание денег.