Председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский, представляя публичный отчет 2020 года отметил: «Прошедший год стал для всех нас временем сплошных вызовов и угроз, но мы нашли силы сбалансировано осуществлять операционную работу по проведению финансовых расследований в русле результативности и эффективности».
Недавно официальный портал Государственной службы финансового мониторинг обнародовал результаты работы за первое полугодие 2021 года команды ведомства, возглавляемого Игорем Черкасским. Итоги 6 месяцев деятельности красноречиво свидетельствуют о высоком профессионализме и мотивации, в частности, по итогам I полугодия Госфинмониторингом было направлено в правоохранительные органы материалы, сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет более 55 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.
Государственная служба финансового мониторинга Украины является уникальным институтом, ведь действует как подразделение финансовой разведки Украины обеспечивая реализацию мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В частности, в течение I полугодия 2021 года Государственной службой финансового мониторинга в правоохранительные органы направлено 568 материалов (из них 364 обобщенных материалы и 204 дополнительных обобщенных материалы), которые направлены на рассмотрение в соответствующие органы (табл. 1).
Таблица 1 - Результаты противодействия легализации доходов за I полугодие 2021 года
Источник: ГСФМУ.
Стоит отметить, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением уголовного преступления составляет 50,6 млрд гривен, говорится в сообщении Госфинмониторинга.
Противодействие отмыванию средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества
Особое внимание подразделения финансовой разведки Украины уделяется по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, отмечают в Госфинмониторинга.
Так, за первое полугодие 2021 Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 85 материалов, в том числе 18 обобщенных материалов и 67 дополнительных обобщенных материалов, связанных с подозрением в коррупционных деяниях (табл. 2).
Таблица 1 - Результаты противодействия отмыванию средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества в течение I полугодия 2021
Источник: ГСФМУ.
Стоит отметить, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением уголовного преступления составляет 4,4 млрд гривен.
Противодействие налоговым преступлениям
Также, Госфинмониторингом на постоянной основе уделяется особое внимание анализу подозрительных транзакций, которые имеют признаки налоговых преступлений, в том числе с применением механизма «встречных потоков» и «скруток», говорится в сообщении.
Так, за первое полугодие 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 51 материала, в том числе 26 обобщенных материалов и 25 дополнительных обобщенных материалов, связанных с механизмом проведения «встречных потоков» (табл. 3).
Таблица 3 - Результаты деятельности ГСФМ по противодействию налоговым преступлениям
Источник: ГСФМУ.
В ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторингом остановлено (заблокировано) средства в сумме 68,05 млн гривен.
Общий объем «проконвертированных» средств по этим материалам составляет – 7,6 млрд гривен, отмечают в ведомстве.
Предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма
Согласно действующему законодательству Украины, Госфинмониторинг, как подразделение финансовой разведки, совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.
В течение I полугодия 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы передано 57 материалов (из них 43 обобщенных материалы и 14 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, в том числе по информации правоохранительных органов, могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма; лиц, публично призывающих к изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, а также лиц, к которым применены санкции.
Поэтому сформировано 14 материалов (6 обобщенных материалов и 8 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с осуществлением финансовых операций с участием семи физических лиц и 60-ти юридических лиц включенных в приложения к решениям Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие указами Президента Украины от 21.06.2018 №176 / 2018, от 14.12.2020 №564-27т (в редакции решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28.01.2021, введенного в действие Указом Президента Украины от 28.01.2021 №29 / 2021), от 02.02.2021 №43 / 2021, от 19.02.2021 №64 / 2021, от 03.04.2021 № 140/2021, от 21.04.2021 №169 / 2021 и от 21.05.2021 №203 / 2021.
Также, сформировано 17 обобщенных материалов, содержащих информацию о 69-ти физических лиц, в отношении которых существуют подозрения в причастности к совершению уголовных преступлений – наемничество, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.
Международный терроризм также в поле зрения службы, в том числе 7 обобщенных материалов, связанных с подозрениями в совершении финансовых операций с участием 11-ти физических лиц, возможно причастных к финансированию международных террористических организаций и/или экстремистских групп.
Относительно ОРДЛО, то в течение 6 месяцев сформировано 19 материалов (13 обобщенных материалов и 6 дополнительных обобщенных материалов), содержащих сведения о финансовых операциях 60-ти физических лиц и 22-х юридических лиц, в отношении которых существуют подозрения в терроризме/сепаратизме и его финансировании (в том числе финансирование незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей).
Стоит отметить, с 57-переданных материалов, 14 материалов содержали информацию о выявленных связей с Российской Федерацией.
Все указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.
Напомним, по итогам I квартала 2021 года Госфинмониторингом были направлены в правоохранительные органы материалы, сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет – 27,2 млрд грн.
