Итоги Госфинмониторинга: за I полугодие не дали отмыть более 55 млрд

Итоги Госфинмониторинга: за I полугодие не дали отмыть более 55 млрд

Діденко Сергій
Автор
Діденко Сергій
UA.NEWS
Поделиться:

Председатель Госфинмониторинга Игорь Борисович Черкасский, представляя публичный отчет 2020 года отметил: «Прошедший год стал для всех нас временем сплошных вызовов и угроз, но мы нашли силы сбалансировано осуществлять операционную работу по проведению финансовых расследований в русле результативности и эффективности».

Недавно официальный портал Государственной службы финансового мониторинг обнародовал результаты работы за первое полугодие 2021 года команды ведомства, возглавляемого Игорем Черкасским. Итоги 6 месяцев деятельности красноречиво свидетельствуют о высоком профессионализме и мотивации, в частности, по итогам I полугодия Госфинмониторингом было направлено в правоохранительные органы материалы, сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет более 55 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба  Госфинмониторинга.

Противодействие легализации доходов

Государственная служба финансового мониторинга Украины является уникальным институтом, ведь действует как подразделение финансовой разведки Украины обеспечивая реализацию мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В частности, в течение I полугодия 2021 года Государственной службой финансового мониторинга в правоохранительные органы направлено 568 материалов (из них 364 обобщенных материалы и 204 дополнительных обобщенных материалы), которые направлены на рассмотрение в соответствующие органы (табл. 1).

Таблица 1 — Результаты противодействия легализации доходов за I полугодие 2021 года

 

Источник: ГСФМУ.

Стоит отметить, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением уголовного преступления составляет 50,6 млрд гривен, говорится в сообщении Госфинмониторинга.

Противодействие отмыванию средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества

Особое внимание подразделения финансовой разведки Украины уделяется по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, отмечают в Госфинмониторинга.

Так, за первое полугодие 2021 Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 85 материалов, в том числе 18 обобщенных материалов и 67 дополнительных обобщенных материалов, связанных с подозрением в коррупционных деяниях (табл. 2).

Таблица 1 — Результаты противодействия отмыванию средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества в течение I полугодия 2021

 

Источник: ГСФМУ.

Стоит отметить, что в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением уголовного преступления составляет 4,4 млрд гривен.

Противодействие налоговым преступлениям

Также, Госфинмониторингом на постоянной основе уделяется особое внимание анализу подозрительных транзакций, которые имеют признаки налоговых преступлений, в том числе с применением механизма «встречных потоков» и «скруток», говорится в сообщении.

Так, за первое полугодие 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 51 материала, в том числе 26 обобщенных материалов и 25 дополнительных обобщенных материалов, связанных с механизмом проведения «встречных потоков» (табл. 3).

Таблица 3 — Результаты деятельности ГСФМ по противодействию налоговым преступлениям

 

Источник: ГСФМУ.

В ходе указанных финансовых расследований Госфинмониторингом остановлено (заблокировано) средства в сумме 68,05 млн гривен.

Общий объем «проконвертированных» средств по этим материалам составляет – 7,6 млрд гривен, отмечают в ведомстве.

Предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма

Согласно действующему законодательству Украины, Госфинмониторинг, как подразделение финансовой разведки, совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

В течение I полугодия 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы передано 57 материалов (из них 43 обобщенных материалы и 14 дополнительных обобщенных материалов) относительно финансовых операций лиц, в том числе по информации правоохранительных органов, могут быть связаны с финансированием терроризма/сепаратизма; лиц,  публично призывающих к изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины, а также лиц, к которым применены санкции.

Поэтому сформировано 14 материалов (6 обобщенных материалов и 8 дополнительных обобщенных материалов), которые связаны с осуществлением финансовых операций с участием семи физических лиц и 60-ти юридических лиц включенных в приложения к решениям Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенных в действие указами Президента Украины от 21.06.2018 №176 / 2018, от 14.12.2020 №564-27т (в редакции решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28.01.2021, введенного в действие Указом Президента Украины от 28.01.2021 №29 / 2021), от 02.02.2021 №43 / 2021, от 19.02.2021 №64 / 2021, от 03.04.2021 № 140/2021, от 21.04.2021 №169 / 2021 и от 21.05.2021 №203 / 2021.

Также, сформировано 17 обобщенных материалов, содержащих информацию о 69-ти физических лиц, в отношении которых существуют подозрения в причастности к совершению уголовных преступлений – наемничество, посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Международный терроризм также в поле зрения службы, в том числе 7 обобщенных материалов, связанных с подозрениями в совершении финансовых операций с участием 11-ти физических лиц, возможно причастных к финансированию международных террористических организаций и/или экстремистских групп.

Относительно ОРДЛО, то в течение 6 месяцев сформировано 19 материалов (13 обобщенных материалов и 6 дополнительных обобщенных материалов), содержащих сведения о финансовых операциях 60-ти физических лиц и 22-х юридических лиц, в отношении которых существуют подозрения в терроризме/сепаратизме и его финансировании (в том числе финансирование незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей).

Стоит отметить, с 57-переданных материалов, 14 материалов содержали информацию о выявленных связей с Российской Федерацией.

Все указанные материалы направлены в Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.

Напомним, по итогам I квартала 2021 года Госфинмониторингом были направлены в правоохранительные органы материалы, сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет – 27,2 млрд грн.

 

Поделиться:

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!