С украинского госбанка вывели деньги с помощью IT-закупок

Чиновники государственного банка Украины «Ощадбанк» сговорились с бизнесом и выводили средства при закупках IT-услуг и продуктов по завышенной цене, по версии правоохранителей. Это уже не первый случай, когда «Сбер» подозревают в махинациях с закупками.

Сейчас преступная схема расследуется ГУ Нацполиции, пишет FINBALANCE.

«В период 2016-2019 годов служебные лица АО «Ощадбанк» во время проведения процедуры государственных закупок услуг, связанных с программным обеспечением, системной поддержкой и закупки машин для обработки данных предпочитали субъекты хозяйствования, которые значительно завышали стоимость поставленных товаров, работ и услуг, в дальнейшем через счета подконтрольных им юридических и физических лиц переводили полученные безналичные средства в наличные, часть которых передавали должностным лицам АО «Ощадбанк», - гласит постановление Печерского райсуда Киева от 25 апреля 2019 года.

Следователи обнаружили, что компаниями, которые оказывали It-услуги и продавали товары «Ощаду» являются: государственное предприятие «ЭС ЭНД ТИ Украина», ООО «Навигатор корпорейшен», ООО «Бюджет-СОФТ», ООО «Авалис», ООО «ИТ Платформа», ООО «ОС Консалтинг», ООО «Омни Вэй» и «Унити-БАРС».

Это уже не первый случай закупок по завышенной цене для указанного госбанка. С 2014 по 2017 годы «Ощадбанк» провел конкурсные торги для приобретения вычислительных машин, частей, приборов к ним и программного обеспечения. Их победителями становились вышеуказанные ООО «Навигатор», ООО «Навигатор Корпорейшн», ГП «ЭС ЭНД ТИ Украина», ООО «БМС Консалтинг» и ООО «Мир ИТ».

Согласно постановлению Печерского райсуда от 05.04.2018 года, купленное у фирм оборудование стоило «Ощаду» на 25-30% дороже, чем рыночные цены. Общая сумма закупки тогда превысила 550 млн. грн, а средства, которые получили продавцы от госбанка, были частично направлены в зарубежные оффшоры, частично обналичены и поделены с должностными лицами «Ощадбанка».

Кроме того, государственный банк в 2014-2017 годах заключил договоры о консультационном и юридическом сопровождении закупок. При этом, в «Ощадбанке» существует Управление сопровождения осуществления закупок, которое непосредственно занимается сопровождением конкурсных торгов, анализом участников и подготовкой тендерной документации, а также юридический департамент, ответственный за юрсопровождение торгов.

Соглашения были подписаны между заместителем председателя правления госбанка и ООО «ПрайсуотерхаусКуперс», ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Ешуренс», ООО «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», ООО «КПМГ-Украина» и ЗАО «КПМГ Аудит».

«Вышеупомянутое указывает на возможную растрату денежных средств со стороны должностных лиц АО« Ощадбанк»в особо крупном размере на сумму более 15 млн. грн», - постановил Печерский суд в постановлении от 05.04.2018.

Сам «Ощадбанк» отвергает обвинения суда, называет решение необоснованным и незаконным, а также указывает на «абсурдность и беспочвенность обвинений». По мнению госбанка, «истинная цель решения заключается в «изъятии оригиналов договоров поручительства», заключенных между банком и поручителем по кредиту» (речь идет об ООО ВОГ Трейдинг). «Завышение» цен, по мнению госбанка, не происходило, а привлечение других фирм «Ощад» называет общепризнанной, эффективной практикой.

В прошлом году «Ощадбанк» обошел процедуру торгов, чтобы потратить несколько миллионов на рекламу.

Ранее сообщалось, что «Ощадбанк» выдал кредиты холдингу, перепродававшему зерно в ОРДЛО. По информации СБУ, владельцы «Агроинвестгруп» в деятельности, направленной на растрату и присвоение имущества ОАО «Аграрный фонд» и на финансовое и материальное обеспечение террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» », использовали подконтрольные им и другим лицам юридические лица.

Отметим, украинские банки в первом квартале 2019 года сократили количество действующих структурных подразделений, больше всего закрыл «Ощадбанк».