ЕКСКЛЮЗИВ: Верховний Суд ухвалив рішення на користь IBOX BANK, звинувачення зняті
Керівництво АТ «Айбокс Банк» вимагає від України відшкодування збитків, завданих незаконним розслідуванням.
У період з 2023 по 2025 рік детективи Бюро економічної безпеки України у взаємодії зі Службою безпеки України та Офісом Генерального прокурора під керівництвом високопосадовця СБУ Артема Шила та заступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького, кожен із яких став фігурантом окремих антикорупційних кримінальних проваджень, здійснювали незаконне переслідування керівництва АТ «Айбокс Банк» на підставі підозр щодо нібито причетності банку до незаконної діяльності.
Наслідком цих дій стало фактичне припинення діяльності одного з найуспішніших банків України та важливого економічного інституту, який у період воєнного стану забезпечував надходження до державного бюджету багатомільйонних податкових та інших платежів. Водночас успішність та ефективність цієї фінансової установи привернули увагу недобросовісних представників правоохоронних органів.
Артем Шило, колишній високопосадовець СБУ, діяльність якого пильно вивчає НАБУ
Не встоявши перед спокусою особистої вигоди, зазначені посадові особи правоохоронних органів ініціювали сфабриковане та повністю безпідставне кримінальне переслідування, справжньою метою якого було примусити керівництво банку погодитися на незаконні вимоги та забезпечити досягнення власних протиправних цілей.
Після відмови виконувати ці вимоги топменеджери банку стали об’єктом усіх можливих процесуальних засобів тиску без винятку.
Окрім масових обшуків представників банківського сектору та вилучення їхнього майна, слідчі зверталися до суду з клопотаннями про застосування найсуворіших запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою заочно — необхідної передумови для оголошення особи в міжнародний розшук. Одночасно розмір застави визначався на рівні понад 4 млрд гривень, що прямо суперечить практиці Європейського суду з прав людини та було нічим іншим, як спробою безальтернативно ув’язнити осіб, які вирішили захищати свої права виключно в законний спосіб.
Альона Шевцова, акціонер IBOX BANK
Однак реалізувати цей задум не вдалося. Спочатку суд скасував необґрунтовану та незаконну підозру, оголошену А. В. Шевцовій (ухвала у справі № 757/46117/23-к від 31 жовтня 2023 року), а згодом щодо кожного з керівників АТ «Айбокс Банк» — А. В. Шевцової, І. А. Циганок та З. В. Нестеровської — суд відмовив у задоволенні клопотань про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки вони не відповідали вимогам закону та не містили належних фактів, які б свідчили про вчинення будь-якого кримінального правопорушення. Надалі прокурори безуспішно оскаржували ці рішення.
Крім того, намагаючись реалізувати свій незаконний задум до кінця, прокурор Дмитро Вербицький без належних підстав ініціював передачу справи до іншого територіального підрозділу Бюро економічної безпеки. Єдиною метою цього було фактичне усунення слідчого судді, який мав здійснювати контроль за дотриманням прав людини під час досудового розслідування, але від якого, на думку сторони обвинувачення, очікувалося схвалення всіх незаконних вимог правоохоронних органів.
Дмитро Вербицький, колишній заступник генерального прокурора, щодо дільності якого НАБУ та САП продовжують досудове розслідування
Після цього детективи та прокурори здійснили ще одну спробу домогтися взяття А. В. Шевцової під варту, однак і ця спроба виявилася безуспішною. Ухвалою суду від 5 вересня 2024 року, залишеною без змін апеляційною інстанцією, необґрунтований ордер на її арешт було скасовано.
Водночас керівництво банку разом зі своїми адвокатами ретельно проаналізувало докази, надані стороною обвинувачення, та встановило, що переважна більшість доказів, включно з експертними висновками, була отримана з порушенням закону та без проведення належного розслідування. Це стало підставою для притягнення окремих експертів до дисциплінарної відповідальності, внаслідок чого їхня подальша професійна діяльність опинилася під загрозою.
Попри подальші спроби реалізувати початковий незаконний план правоохоронців, справа все ж була передана до суду з обвинувальним актом. Однак уже під час перших судових засідань усі допущені порушення стали очевидними. У результаті ухвалою у справі № 752/15954/25 від 29 липня 2025 року суд закрив відповідне кримінальне провадження. Надалі це рішення було залишено в силі апеляційним судом.
Дослідивши всі обставини цього переслідування, адвокати встановили, що ані А. В. Шевцова, ані її колеги ніколи не перебували ні в національному, ні в міжнародному розшуку та ніколи не були внесені до баз даних Інтерполу. Попри це, детективи та прокурори систематично й свідомо повідомляли суду протилежну інформацію.
Усі зазначені обставини стали підставою для звернення керівництва банку до суду з цивільним позовом про відшкодування шкоди, завданої незаконним переслідуванням з боку держави Україна. Існує висока ймовірність ухвалення значного за сумою рішення на їхню користь. Провадження у справі вже відкрито, а сторони очікують на перше судове засідання.
Крім того, дії правоохоронців, описані в цивільному позові, повністю відповідають ознакам злочинів у сфері службової діяльності та злочинів проти правосуддя. Відповідні спеціалізовані правоохоронні органи України, до компетенції яких належить розслідування неправомірних дій працівників правоохоронної системи, вже перевіряють ці обставини. Лише питання часу, коли винні особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.
Санкція за такі правопорушення передбачає покарання до шести років позбавлення волі з одночасним позбавленням права обіймати посади або здійснювати діяльність у правоохоронних органах.
Нагадаємо, суд остаточно розблокував майно АЙБОКС БАНКУ: ліквідацію буде завершено.
Кримінальні справи проти Айбокс банку суди кількох інстанцій визнали порожніми.
Злочинне угруповання Міндіча, Шило та Вербицького могло стояти за захопленням Айбокс банку.
