НАБУ завершило розслідування схеми з зерном ДПЗКУ на $60 млн
Антикорупційні органи завершили слідство щодо власника міжнародного зернотрейдера, якого підозрюють в організації оборудки із зерном держкорпорації ДПЗКУ. За даними правоохоронців, через схему постачань за кордон держава зазнала збитків на $60 млн, частину коштів було відмито через офшорні компанії.
Про це у вівторок, 5 травня, повідомляє офіційний портал НАБУ:
НАБУ і САП завершили слідство за підозрою власника міжнародного зернотрейдера, олігарха російського походження, який організував схему заволодіння зерном ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (ДПЗКУ) в особливо великому розмірі.
За даними слідства, зерно, що належало держкомпанії, через низку суб’єктів господарювання поставили в Саудівську Аравію. Постачання відбувалося на умовах післяплати, що не відповідало ринковим правилам. В результаті ДПЗКУ кошти не отримала, зазнавши збитків у розмірі $60 мільйонів.
Частину цих коштів, понад $40,9 мільйонів, легалізували через іноземні компанії, зареєстровані на Кіпрі.
Окрім організатора, до оборудки причетні ще п'ятеро осіб.
Стосовно трьох колишніх представників ДПЗКУ та власника закордонної компанії суд вже ухвалив обвинувальні вироки. Зокрема, радника голови правління корпорації ВАКС засудив до 8 років позбавлення волі. Щодо ще одного представника зернотрейдера справа слухається у суді.
Раніше САП та НАБУ викрили на хабарі слідчих СБУ та адвоката.
Нагадаємо, у Києві затримали організатора схеми переправлення ухилянтів за $12 тис.
Також працівника ТЦК на Чернігівщині затримали за хабар.
