Прокурори розслідують справу ICU і Гонтаревої через можливі фінансові зловживання
Офіс Генпрокурора та ДБР розслідують кримінальне провадження, у якому перевіряють можливі фінансові зловживання та навіть версію про державну зраду. У центрі уваги опинилися співвласники інвестиційної групи ICU та колишня очільниця Нацбанку Валерія Гонтарева. Слідство говорить про фінансові зв’язки, міжнародні транзакції та арешт активів, однак жодній особі підозру наразі не оголошено.
Правоохоронці в Україні продовжують досудове розслідування у справі, яка стосується можливих фінансових порушень та перевірки окремих міжнародних операцій, пов’язаних із діяльністю інвестиційної групи ICU. У межах провадження, відкритого у вересні 2025 року, слідчі підрозділи Офіс Генерального прокурора України та Державне бюро розслідувань перевіряють низку фінансових операцій, корпоративних структур та можливі зв’язки з іноземними контрагентами.
За даними з матеріалів судових рішень, слідча група аналізує фінансові потоки, які можуть бути пов’язані з компаніями, що мають зв’язки з Росією або структурами, проти яких запроваджено санкції. Серед напрямів перевірки — корпоративні права, транзакції через іноземні юрисдикції та окремі інвестиційні інструменти, зокрема облігації, які фігурують у справі.
Окремим блоком розслідування проходить перевірка діяльності колишньої голови Національного банку України Валерія Гонтарева. Слідчі вивчають версії щодо можливого конфлікту інтересів у період її перебування на посаді, а також обставини ухвалення рішень щодо стабілізаційних кредитів комерційним банкам у 2014–2018 роках.
Також правоохоронці перевіряють, чи могла зберігатися фактична участь окремих осіб у управлінні групою ICU після переходу на державні посади, і чи могли ці зв’язки впливати на ухвалення рішень у фінансовому секторі. У рамках провадження суди вже розглядали питання арешту активів. Йдеться про облігації на суму понад 91 мільйон доларів, пов’язані з ICU Trading LTD. Частину арештів апеляційний суд скасував, вказавши на недостатнє обґрунтування доказової бази, однак інша частина обмежень на активи залишилася чинною.
Слідчі також направляли запити про міжнародну правову допомогу до Нідерландів, Кіпру та Британських Віргінських островів, щоб отримати фінансові документи та дані про корпоративні структури й транзакції, які можуть бути пов’язані зі справою. Водночас офіційно підозри жодній особі не оголошені. Усі фігуранти або пов’язані структури публічно заперечували порушення, наголошуючи на законності своєї діяльності. Слідство триває, а всі озвучені версії наразі залишаються предметом перевірки. Остаточні висновки, як і передбачено законом, може зробити лише суд. Про обставини відкриття кримінального провадження та перебіг досудового розслідування йшлося в матеріалі УНІАН.
Міністерство оборони роз'яснило порядок нарахування нової тилової додаткової винагороди в розмірі 10 тисяч гривень на місяць. Ця виплата стане мінімальною гарантованою надбавкою для військовослужбовців Сил оборони, які фактично проходять службу, але не виконують бойові завдання на передовій.
