Справа арештованої Хандошко та втеча Юти Романченко в Дубай: як масштабні фінансові схеми закінчуються криміналом
Ексгендиректорка європейського брокера Mind Money Юлія Хандошко, заарештована у росії наприкінці травня за звинуваченням у шахрайстві з американськими депозитарними розписками (ADR), звернулася до учасників ринку з відкритим листом. У фінансовому світі згадують інший подібний кейс — зокрема, гучний крах Forex MMCIS та її гендиректорки Юти Романченко, яка на відміну від своєї колеги встигла втекти і наразі переховується від Інтерполу в Дубаї.
Слідство закидає Юлії Хандошко незаконні операції з паперами російських компаній після 16 квітня 2022 року — дати, коли набув чинності закон про заборону розміщення ADR на іноземних біржах. Фігурантами цієї справи, сукупні збитки за якою ФСБ рф оцінює у 7 мільярдів рублів, також є керівник «Інвестиційної палати» Олексій Седушкін.
У своєму листі Хандошко не заперечує здійснення таких операцій її клієнтами, проте стверджує, що керувалася чинною на той час ринковою практикою, яку допускав і сам регулятор. Вона попередила, що поточний підхід правоохоронних органів загрожує ринку «серйозними потрясіннями», оскільки під удар можуть потрапити й інші фінансові компанії, що працювали за аналогічними схемами.
Ситуація з Юлією Хандошко нагадує ще один резонансний скандал на ринку Східної Європи — крах дилінгового центру Forex MMCIS Group. Тоді однією з ключових фігуранток розслідування стала Юта Романченко, яка обіймала посаду генерального директора представництва цієї фінансової піраміди. Компанія пропонувала клієнтам послуги з інтернет-трейдингу валютними парами на міжнародному ринку. Запускалися проекти на кшталт Index TOP 20, де вкладникам обіцяли пасивний дохід за рахунок професійного управління коштами найкращими трейдерами. Згодом виявилося, що реальної торгівлі на міжнародних ринках не відбувалося, а виплати старим клієнтам здійснювалися за рахунок залучення нових вкладників. Після того як у 2014 році правоохоронні органи порушили кримінальну справу за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах, керівництво платформи втекло, привласнивши кошти десятків тисяч вкладників.
За інформацією журналістів-розслідувачів та матеріалами кримінальних проваджень, Юта Романченко виїхала в Дубаї (ОАЕ). Там вона легалізувалася, працюючи на посаді директора з розвитку бізнесу у фінтех-компанії BigIdea FinTech Group. Попри намагання приховати свої профілі у соціальних мережах, Романченко неодноразово помічали на публічних бізнес-заходах та конференціях у Дубаї.
