Банк чоловіка глави Мінфіну оштрафували через неналежне запобігання відмиванню коштів

Банк чоловіка глави Мінфіну оштрафували через неналежне запобігання відмиванню коштів

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поділитись:

Національний банк України через порушення у сфері фінансового моніторингу оштрафував на 2,3 мільйона гривень «Акордбанк», яким на 70,9% володіє чоловік міністра фінансів Оксани Маркарової Данило Волинець.

НБУ виписав штраф для «Акордбанку» у січні 2020 року у рамках перевірки щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

У результаті моніторингу було виявлено недостатнє забезпечення роботи внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів і неналежне вивчення клієнтів та аналіз їх фіноперацій.

Як повідомлялось, НБУ у серпні оштрафував банк «Альянс» на 2,6 млн грн за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, що полягала в обслуговуванні фізичних осіб, які проводили операції з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Однак Суд призупинив стягнення штрафу з банку «Альянс».

Також НБУ оштрафував «Індустріалбанк» на 6,85 млн грн за ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу. Банк оскаржив дії регулятора в Окружному адмінсуді.

Автор: UA.NEWS
загрузка...
Фото: Слово і Діло
Поділитись:

Додати коментар

Такий e-mail вже зареєстровано. Скористуйтеся формою входу або введіть інший.

Ви вказали некоректні логін або пароль

Sorry that something went wrong, repeat again!