$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+9° Київ +9° Варшава +10° Вашингтон

Банк чоловіка глави Мінфіну оштрафували через неналежне запобігання відмиванню коштів

Ілона Завальнюк 03 Лютого 2020 11:41
Банк чоловіка глави Мінфіну оштрафували через неналежне запобігання відмиванню коштів

Національний банк України через порушення у сфері фінансового моніторингу оштрафував на 2,3 мільйона гривень «Акордбанк», яким на 70,9% володіє чоловік міністра фінансів Оксани Маркарової Данило Волинець.

НБУ виписав штраф для «Акордбанку» у січні 2020 року у рамках перевірки щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

У результаті моніторингу було виявлено недостатнє забезпечення роботи внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів і неналежне вивчення клієнтів та аналіз їх фіноперацій.

Як повідомлялось, НБУ у серпні оштрафував банк «Альянс» на 2,6 млн грн за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, що полягала в обслуговуванні фізичних осіб, які проводили операції з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП). Однак Суд призупинив стягнення штрафу з банку «Альянс».

Також НБУ оштрафував «Індустріалбанк» на 6,85 млн грн за ризикову діяльність у сфері фінансового моніторингу. Банк оскаржив дії регулятора в Окружному адмінсуді.