Банки ще однієї країни Європи запідозрили у відмиванні грошей РФ

Банки ще однієї країни Європи запідозрили у відмиванні грошей РФ

UA.NEWS
Автор
UA.NEWS
UA.NEWS
Поділитись:

Європейські банки знову підозрюють у відмиванні російських мільярдів, на цей раз під прицілом опинились фінустанови Нідерландів. Прокуратура країни вирішила оцінити ознаки участі голландських банків у легалізації грошей з РФ.

«Ми отримали ознаки участі голландців. Це привернуло нашу увагу, і зараз ми оцінюємо всю інформацію», – повідомила спікер прокуратури Маріке ван дер Молен. Прокурори узгоджуватимуть свої висновки з іноземними колегами.

Нідерландський журнал de Groene Amsterdammer (із групи проекту з розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP) вважає, що місцеві банки ING, ABN Amro і Rabobank обробили сотні мільйонів незаконних євро, пише Reuters.

Це сталось після оприлюднення матеріалів OCCRP про сумнівні операції банків Європи на понад $470 мільярдів через 1,3 млн переказів від 233 тисяч фірм. Після цього акції ING і ABN Amro різко знизились.

У вересні 2018 року банк ING оштрафували на $900 млн.  ING  не виявляв кримінальне використання рахунків протягом років. У банку заявили, що серйозно відносяться до звинувачень, але не коментуватимуть деталі.

ABN Amro спростував звинувачення та заявив, що не має відношення до відділення, яке купили Royal Bank of Scotland в 2008 році.

Розслідувачі викрили мережу офшорів, яка отримувала кошти від компаній, пов’язаних зі схемами. Фігурантом став російський олігарх Рубен Варданян, екс-глава інвестиційного банку «Тройка Діалог». «Тройка» створила ці фірми для обслуговування російських клієнтів (як бізнес, так і особисті операції). Рубен Варданян та партнери у 2011 році продали «Тройку» російському держбанку «Сбербанк».

Зазначимо, що австрійський Raiffeisen був контрагентом у відмиванні грошей російської групи «Трійка Діалог». Незабаром після того, як про махінації стало відомо громадськості, акції банку знецінилися на 10%.

Всього за підсумками розслідування OCCRP серед десяти європейських банків, які відмивали російські мільярди названо: банк Данії Danske Bank, шведський Swedbank, норвезький Nordea Bank, нідерландський ING Groep, німецький Deutsche Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, нідерландські ABN Amro Group і Cooperatieve Rabobank, женевський Credit Agricole і підрозділ турецького банку Turkiye Garanti Bankasi.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Автор: UA.NEWS
Фото: m.znaj.ua

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: