Бельгія і Латвія арештували російські активи у «справі Магнітського» про відмивання грошей
Бельгійська та латвійська влада наклали арешт на російські активи у сумнозвісній справі про відмивання грошей, у результаті якої було вбито інформатора, адвоката Сергія Магнітського.
Про це повідомляє EUobserver.
«Hermitage підтверджує, що бельгійська влада конфіскувала виручку від продажу майна в Антверпені, придбаного російської подружньою парою (Медведєвим і Тьоркіною)», - сказав EUobserver представник Hermitage.
«Не зрозуміло, де зараз перебувають росіяни», - додав при цьому юрист-представник Hermitage Карел де Містер.
«Ми попросили суддю провести додаткове розслідування. Якщо в Бельгії будуть виявлені додаткові доходи від відмивання грошей, ми, звичайно, також попросимо їх заарештувати», - зазначив де Містер.
Йдеться про шикарний дуплекс на вулиці Чорних сестер в старому місті Антверпена, пише видання. Росіяни, як зазначається, купили його в 2008 році і продали з хорошим прибутком в 2019 році.
«Але, за даними Hermitage, ці гроші були лише частиною 4 млн євро, відмитих поплічниками російських чиновників і мафіозі в банках Бельгії. І це було частиною приблизно 200 мільйонів євро, відмитих в багатьох країнах ЄС після того, як злочинна група привласнила їх у Hermitage в Росії і «стратила» юриста фірми Магнітського, коли він почав говорити», - йдеться у статті.
Після отримання грошей Hermitage допоміг викрити найбільший скандал з відмиванням грошей в історії ЄС - справа Danske Bank на 200 мільярдів євро в 2018 році.
ЄС і США ввели знакові санкції в області прав людини - пакет, названий на честь Магнітського.
Влада Естонії, Франції, Нідерландів, Швейцарії і США також заарештували гроші на суму понад 40 мільйонів євро за ці роки.
А Латвія, як і Бельгія, приєдналася до них минулого тижня, коли влада конфіскувала квартиру за 230 тис. євро в модному районі Риги.
«Нерухомість була конфіскована в зв'язку з виявленням,.. що вона була придбана за гроші, пов'язані зі «справою Магнітського», - сказав EUobserver начальник відділу економічних злочинів поліції Латвії Петеріс Бауска.
«Нерухомість була придбана громадянином Російської Федерації в обмін на тимчасову посвідку на проживання», - сказав Бауска.
Латвійський спосіб дій, зазначає видання, нагадував бельгійський - використання невідомих людей для покупки звичайних речей, щоб уникнути контролю.
В обох випадках вкрадені кошти надходили через банки на Кіпрі, в Естонії і Латвії від імені підставних фірм.
«Фінансування для придбання власності було отримано від підставної компанії на Кіпрі, яку контролював Дмитро Клюєв, (російська) людина, пов'язана з організованою злочинною групою», - повідомив Бауска.
Як відомо, Сергій Магнітський помер у московському слідчому ізоляторі 16 листопада 2009 року. Офіційна причина смерті - серцево-судинна недостатність. У 2013 році Магнітський був посмертно визнаний винним у справі про несплату податків. Адвокати, колеги і сім'я покійного заявляють, що Магнітський потрапив до в'язниці після того, як викрив схему великих розкрадань з російського бюджету. США і ЄС ввели санкції щодо осіб, прямо чи опосередковано пов'язаних зі смертю Магнітського.
Читайте також:
Сполучені Штати Америки не вважають Російську Федерацію «ворогом». У Пентагоні заявили, що для Росії використовується інший термін.
Євросоюзу слід докорінно змінити підхід до Росії і Білорусі, оскільки нинішня політика санкцій більше не дає результату, заявив президент Франції Еммануель Макрон.