Понад 3 млрд євро вивели з України під час війни

Резидентами та нерезидентами України з 24 лютого обсяг виведених валютних коштів та цінностей в країни ЄС сягнуло трьох мільярдів євро.

Про це повідомляє «Економічна правда» з посиланням на заяву директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника під час онлайн зустрічі з представниками митних органів Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови.

«З 24 лютого і до сьогодні громадяни України та іноземці перевозять через наш державний кордон готівку, дорогоцінні аксесуари та банківські метали в особливо великих розмірах. Часто діють за попередньою змовою з невстановленими особами, за узгодженим злочинним планом, без відповідного митного декларування.

При цьому, мають на меті приховати незаконно отриманих прибутків та здійснити їх подальшу легалізацію в країнах Європейського союзу. Орієнтовна загальна сума коштів, виведених таким чином за кордон, становить понад 3 млрд євро», – заявив Вадим Мельник.

За словами директора Бюро економічної безпеки, випадки незаконного вивезення валюти за кордон набули суттєвих розмірів.

Відомство здійснило аналіз й на сьогодні виявлено значну кількість подібних фактів. Наразі досліджується законність походження виведених коштів та їх можлива легалізація шляхом переказу або перевезення за кордон. У разі встановлення їх незаконного походження вживатимуться заходи щодо їх арешту та подальшого повернення до України.

«Зокрема, встановлено факти, коли фізичні особи отримували кошти злочинним шляхом в Україні без сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів. Громадяни ймовірно були учасниками схем з мінімізації доходів, учасниками конвертаційних центрів, хабарниками тощо», – повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, в умовах війни перекази валюти з України заборонені. У межах лімітів українці можуть проводити Р2Р-перекази та здійснювати «quasi cash» операції.