$ 38.08 € 41.49 zł 9.64
+16° Київ +14° Варшава +9° Вашингтон
Боротьба з відмиванням грошей: підсумки роботи Держфінмоніторингу за перше півріччя 2020-го

Боротьба з відмиванням грошей: підсумки роботи Держфінмоніторингу за перше півріччя 2020-го

28 Липня 2020 17:28

В той час, як Національний банк направив правоохоронцям інформацію про підозрілі операції клієнтів на загальну суму близько 4,6 млрд грн., а також 24,9 млн. дол. США, інформація Держфінмоніторингу вражає масштабами виявлених операцій, які можуть бути причетні до відмивання коштів, фінансування тероризму, а також фінансування поширення зброї масового знищення.

Відтак, відповідно до ключових завдань фінрозвідки, відомство, очолюване Черкаським Ігорем Борисовичем, здійснило низку широкомасштабних фінансових розслідувань, внаслідок чого за І півріччя 2020 року до правоохоронних органів направлено матеріали на загальну суму 47,5 млрд. грн., йдеться в повідомлені  пресслужба Державної служби фінансового моніторингу України.

Протидія легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом

Держфінмоніторингом, як підрозділом фінансової розвідки України, здійснюються заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Зокрема, в І півріччі поточного року до правоохоронних органів направлено 468 матеріалів (з них 221 узагальнений матеріал та 247 додаткових узагальнених матеріалів), які направлені на розгляд до відповідних компетентних органів (таблиця 1).

Таблиця 1 – Кількість узагальнених матеріалів за період І півріччя 2020 року щодо протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

 

Джерело: ДСФМУ.

Отже, до органів прокуратури направлено - 45 матеріалів (з них 8 узагальнених матеріалів та 37 додаткових узагальнених матеріалів); до органів фіскальної служби України - 125 матеріалів (з них 77 узагальнених матеріалів та 48 додаткових узагальнених матеріалів); до органів внутрішніх справ направлено 85 матеріалів (з них – 67 узагальнених матеріалів та 18 додаткових узагальнених матеріалів). До Служби безпеки України  - 121 матеріал (з них – 50 узагальнених матеріалів та 71 додатковий узагальнений матеріал), до Національного антикорупційного бюро України направлено - 81 матеріал (з них – 17 узагальнених матеріалів та 64 додаткових узагальнених матеріалів). До  Державного бюро розслідувань - 10 матеріалів (з них – 1 узагальнений матеріал та 9 додаткових узагальнених матеріалів); до Служби зовнішньої розвідки України - 1 узагальнений матеріал.

Варто зазначити, у зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, становить 44,8 млрд гривень.

Нагадаємо, за перший квартал 2020 року підрозділами ДСФМУ підготовлено й направлено до компетентних органів 239 матеріалів на суму 14,8 млрд гривень.

Відмивання коштів одержаних від корупції, розкрадання держкоштів та майна

Особлива увага Держфінмоніторингом приділяється також розслідуванню фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна.

Відтак, за період І півріччя 2020 року відомством було направлено до правоохоронних органів 97 матеріалів (19 узагальнених матеріалів та 78 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях, зокрема (таблиця 2):

Таблиця 2 - Відмивання коштів одержаних від корупції, розкрадання державних коштів та майна

 

Джерело: ДСФМУ.

Національного антикорупційного бюро України 81 матеріал (17 узагальнених матеріалів та 64 додаткових узагальнених матеріали); до Офісу прокуратури України -  4 додаткових узагальнених матеріали; до органів фіскальної служби України 1 додатковий узагальнений матеріал; Національної поліції України 1 узагальнений матеріал; до Державного бюро розслідувань – 1 додатковий узагальнений матеріал; до Служби безпеки України - 9 матеріалів (1 узагальнений матеріал та 8 додаткових узагальнених матеріалів).

Варто зазначити, у вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та з учиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 2,7 млрд гривень.

Протидія сепаратизму та тероризму

Відповідно до законодавства України, Держфінмоніторинг спільно зі правоохоронними органами здійснює заходи, направлені на попередження та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Так, у першому півріччі 2020 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів передано 26 матеріалів (з них 11 узагальнених матеріалів та 15 додаткових узагальнених матеріалів) щодо фінансових операцій осіб, які у тому числі за інформацією Служби безпеки України можуть бути пов’язані, з фінансуванням тероризму/сепаратизму, проведених за участю осіб, які публічно закликають до зміни чи повалення конституційного ладу або зміни меж території або державного кордону України, а також до яких застосовано санкції, з яких: 10 матеріалів (1 узагальнений матеріал та 9 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані зі здійсненням фінансових операцій по рахунках фізичних осіб, ідентифікаційні дані яких співпадають з ідентифікаційними даними осіб, включеними до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції; 1 узагальнений матеріал, який пов’язаний зі здійсненням фінансових операцій фізичною особою, включеною в додаток 1 до рішення Ради національної безпеки та оборони України від 21.06.2018, введеного в дію Указом Президента України від 21.06.2018 №176/2018; 7 матеріалів (6 узагальнених матеріалів та 1 додатковий узагальнений матеріал), які пов’язані із підозрами у здійсненні фінансових операцій особами, причетними до діяльності міжнародного терористичного угрупування «Ісламська держава Іраку та Леванту» (далі – ІДІЛ) або інших екстремістських груп; 8 матеріалів (3 узагальнених матеріали та 5 додаткових узагальнених матеріалів), які пов’язані з підозрами у тероризмі/сепаратизмі та його фінансуванні (у тому числі фінансування незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях).

Слід підкреслити, з 26-ти переданих матеріалів, 6 матеріалів містили інформацію щодо виявлених зв’язків з країною-агресором — Російською Федерацією.

Нагадаємо, за період січня-травня 2020 року до правоохоронних органів скеровано 60 матеріалів з підозрами у податковій сфері на загальну суму 29,9 млрд гривень.

В підсумку 2019 року Держфінмоніторингом здійснено розслідування й передано до правоохоронних органів 893 матеріали, в яких сума фінансових операцій пов’язаних зі злочинними доходами та їх відмиванням становить 92,2 млрд грн, з яких 137 матеріалів на суму 26,9 млрд грн пов’язані з податковими злочинами.