Брат Путіна підозрюється у відмиванні сотень мільярдів доларів через європейський банк

Двоюрідний брат президента Росії Ігор Путін брав участь у найбільшій в історії схемі з відмивання грошей через естонську філію найбільшого банку Данії Danske Bank на суму $230 млрд.

За словами колишнього менеджеру банку Говарда Уілкінсона, який викрив схему по відмиванню грошей, через естонське відділення банку кожен день проходило до $20 млн. Гроші проводила зареєстрована в Лондоні фірма Lantana Trade, яка на британському урядовому сайті була вказана як та, «що перебуває у стані спокою». Адреса реєстрації цієї компанії виявилася «домівкою» ще для 64 підставних фірм із рахунками в Danske Bank, повідомляє CBS.

Після викриття підозрілих операцій, Уілкінсон повідомив про це чотирьом високопоставленим керівникам банку. Реакції від них не надійшло, тому менеджер звільнився і повернувся до Британії. Однією з проблем була участь у схемі з відмивання грошей родичів президента РФ Володимира Путіна.

«Здається, це був Ігор Путін, якого я вважаю двоюрідним братом російського президента. Були посилання на ФСБ. ФСБ, я думаю, наступник КДБ. Це ніби таємна поліція. Люди, які керують компанією, були пов’язані з декількома банками, які збанкрутували в Росії», - розповів Уілкінсон.

Слід зазначити, обсяг зовнішніх резервів Росії станом на 10 травня 2019 року  складає494,7 млрд доларів, у той час як обсяг ЗВР України – 20 мільярдів. Отже, схема злочинної оборудки сягнула десяти розмірів ЗВР України.

Нагадаємо, найбільший банк Данії «Danske Bank» припиняє свою діяльність в Росії та Прибалтиці після скандалу з відмиванням $150 млрд.

У вівторок «Danske Bank A/S» було оголошено, що банк згортає свою діяльність в балтійському регіоні та в Росії. Це сталося після жорсткої вимоги залишити країну, яку влада Естонії поставила перед банком на тлі зростаючого скандалу щодо відмивання грошей з країн колишнього СРСР. У заяві Danske повідомив, що припинить свою діяльність не лише в Естонії, але і в Латвії, Литві та Росії.