Дані перевірок НБУ: понад 30 українських банків підозрюють у махінаціях

Національний банк України продовжує надавати правоохоронцям відомості, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення та попередження такої діяльності, йдеться на сайті відомства. Відтак, за 9 місяців 2018 року регулятор надіслав Службі безпеки України інформацію стосовно 36 банків та 8 небанківських фінансових установ.

Ці дані були отримані під час здійснення перевірок з питань фінансового моніторингу та щодо дотримання валютного законодавства.

Так, за 9 місяців 2018 року Службою безпеки України отримано інформацію:

• за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу  надіслано 29 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків на загальну суму понад 54,5 млрд грн, 68,1 млн дол США, 9,4 млн євро;


• за результатами валютного контролю з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю надіслано 11 листів про великомасштабні операції клієнтів банків щодо фінансових операцій на загальну суму понад 58,8 млн грн, 315,2 млн дол. США, 1,6 млн євро, 57,2 млн руб.

Також упродовж 9 місяців 2018 року Національним банком було надіслано п’ять повідомлень про підозрілі фінансові операції до Національного антикорупційного бюро України.

Здебільшого надана правоохоронним органам інформація стосувалась проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування тощо.

Нагадаємо, нещодавно відбулися зустрічі з обміну досвідом «Кращі практики фінансового моніторингу», організованому Форумом провідних міжнародних фінансових установ (FLIFI) спільно з Національним банком України на якому  зазначалося, що сьогодні велика увага у світі приділяється фінансовим операціям саме відомих політичних діячів (РЕР – politically exposed person), оскільки, це є джерелом корупційних ризиків та ризиків відмивання корупційних коштів, і як українським банкам потрібно боротися з ризиками, що притаманні таким операціям.